La Guardia Civil en el marco de la operación BRINZA ha detenido a tres personas de nacionalidad albanesa en #Galicia

“La Guardia Civil desmantela una banda criminal que en lo que va de año ha asaltado más de 50 viviendas habitadas en Galicia”

La Guardia Civil en el marco de la operación BRINZA ha detenido a tres personas de nacionalidad albanesa, como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en al menos 50 viviendas habitadas en 2016 en la Comunidad Gallega. Han sido hallados dos zulos en el Monte de Granxa do Xesto, donde ocultaban los artículos robados, y en los que se ha intervenido un kilo y medio en joyas de oro, valoradas  en unos 50.000 euros, así como las herramientas empleadas para cometer estos robos. En el registro de la vivienda que los detenidos utilizaban como domicilio han sido intervenidos 11.000 euros y otros efectos relacionados con la investigación.

Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de diciembre de 2015,  cuando la Guardia Civil detectó un aumento de la comisión de robos con fuerza en domicilios habitados, principalmente viviendas unifamiliares, ubicadas en zona rural y urbanizaciones de distintas localidades de las provincias A Coruña y Pontevedra.
Las primeras investigaciones dieron como resultado la localización de tres ciudadanos albaneses que pasaban periodos de tiempo, de no más de quince días, en viviendas de alquiler de las ciudades de Coruña y Santiago de Compostela. Desde estas ciudades, ataviados con prendas de vestir de color negro para pasar más desapercibidos durante la noche, realizaban largos recorridos desplazándose a zonas residenciales donde cometían los robos, siendo su objetivo principal la sustracción de dinero en efectivo y joyas.
Una vez cometidos el hecho, los efectos sustraídos y las herramientas empleadas las ocultaban en zulos ubicados en el Monte de Granxa do Xesto de la capital compostelana, lugar al que se desplazaban en horario nocturno y a pie, para dificultar su localización en caso de una posible vigilancia policial.
Por la naturaleza y características de los robos perpetrados este grupo criminal estaba altamente cualificado y experimentado, seleccionando las viviendas a batir, utilizaban tácticas paramilitares y realizaban numerosas  contra vigilancias en los trayectos para detectar controles policiales, ocultando el vehículo lejos de la vivienda que pretendían asaltar, a la que se desplazaban a pie.
El grupo criminal, tras realizar los robos en viviendas abandonaba la comunidad Gallega, desplazándose a la ciudad de Barcelona donde poseían infraestructura para ocultarse y conseguir nuevos vehículos que emplearían en cometer nuevos hechos delictivos.
Los detenidos, además de tomar enormes medidas de seguridad, se mostraban extremadamente sensibles, llegando a abandonar el país desde de Barcelona, para regresar posteriormente y cometer nuevas oleadas de robos.

La Guardia Civil desmantela una banda criminal que en lo que va de año ha asaltado más de 50 viviendas habitadas en Galicia

Los detenidos residían en una vivienda alquilada en la capital compostelana, desde donde se desplazaban a distintos puntos de la geografía gallega para cometer los ilícitos

Se ha intervenido un kilo y medio de oro, valorado en 50.000 euros, procedente de los 50 asaltos en viviendas de Pontevedra y A Coruña

Con esta actuación, la Guardia Civil da por desmantelado uno de los grupos criminales más activos dedicados al robo en viviendas habitadas, que en los últimos meses venían azotando la Comunidad Gallega.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. UNO de Santiago de Compostela (A Coruña), ha sido llevada a cabo por especialistas de la Unidad Central Operativa en la lucha contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil (ECO Galicia), con sede en Pontevedra, conjuntamente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña.

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La Guardia Civil desmantela una banda criminal que en lo que va de año ha asaltado más de 50 viviendas habitadas en Galicia
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 La Guardia Civil presta un servicio público a la comunidad, para llevarlo a cabo sigue las pautas que definen sus principios básicos de actuación. Estas normas, comprometen a todos los guardias civiles en su proceder diario.

Como cuerpo de seguridad del Estado, la Guardia Civil tiene asignada, en virtud del artículo 104,1 de nuestra Constitución, la misión de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

De este modo, en el marco constitucional, los guardias civiles realizan su trabajo, con absoluta neutralidad política e imparcialidad, sin discriminación por razón de opinión, religión y raza. Observan para ello un trato correcto y esmerado en las relaciones con los ciudadanos, a los que procuraran auxiliar y proteger, apoyados en el ordenamiento jurídico y contando con medios adecuados y suficientes.

Para este fin, la Guardia Civil dispone de 80,000 agentes desplegados por todo el territorio nacional, incluidas nuestras aguas marítimas. Destacando además su numerosa presencia en misiones internacionales en todo el mundo.

Su distribución territorial principal empieza en las Zonas que suelen coincidir con una Comunidad Autónoma, está a su vez se divide en Comandancias, que comprenden la totalidad del territorio de una provincia o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las Comandancias, a su vez, se dividen en Compañías y estas en Puestos, que son las unidades territoriales más pequeñas sobre las que se se sustenta la labor de prevención, la atención próxima al ciudadano y la intervención en caso de emergencia. El Puesto abarca uno o varios municipios y pueden clasificarse según sus funciones: en Puestos principales, puestos ordinarios y puestos auxiliares.

Cabe destacar que esta distribución hace a la Guardia Civil ser el Órgano del Estado con mayor presencia en la geografía española.


¿Cómo se organiza esta distribución de personas y medios?

La Guardia Civil tiene una doble dependencia ministerial.
Del Ministerio del Interior, en materia de seguridad ciudadana, así como sus retribuciones, destinos y medios.
Y del Ministerio de Defensa, en cuanto a ascensos, situaciones del personal y misiones de carácter militar.
Estructuralmente, la Guardia Civil es un órgano del Ministerio del Interior con rango de Subsecretaría y está integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad.
La Guardia Civil cuenta con un Director General, que ostenta el mando y su representación. Dependen de él, para el ejercicio de sus funciones:
– Un gabinete técnico de apoyo y coordinación de órganos y unidades dependientes de él.
– Una Dirección Adjunta Operativa que dirige y coordina los servicios operativos de las unidades de la Guardia Civil
– Una Subdirección General de Personal para el desarrollo de las gestiones de personal y de enseñanza de la Guardia Civil
– Y una Subdirección General de Apoyo que gestiona los recursos financieros y materiales.

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Ataque a una planta de gas en el #Sahara #Sahel #BP #Statoil

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ARGEL, Argelia (AP) — La filial de Al Qaeda en el norte de África se atribuyó la autoría de un ataque con mortero a una planta de gas en el Sahara operada conjuntamente por la británica BP y la noruega Statoil , y calificó el incidente de protesta por la extracción de gas de esquisto.

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No se reportaron heridos en el ataque del viernes y el ejército argelino se desplegó en la zona para dar con los autores. El Ministerio de Defensa dijo que dos proyectiles caseros cayeron en las inmediaciones de la planta, ubicada cerca de In Salah.

Al Qaeda en el Magreb Islámico emitió mensajes justificando su ataque al sitio porque el gobierno reprimió las protestas por la contaminación causada por la extracción de gas de esquisto en las instalaciones. Los mensajes, publicados el sábado por SITE, un cibersitio que monitorea la actividad de grupos extremistas, amenazaron además a empresas occidentales y al gobierno argelino.

El ataque recordó a una toma de rehenes en otra planta de gas del país en 2013 , que terminó con 37 fallecidos.

Origenes y consolidación de Al Qaeda

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SISEGURIDAD Coaching Safety es el proceso de acompañar la transformación de trabajadores y ejecutivos, generando espacios de aprendizaje, hacia la interiorización de la seguridad integral corporativa como un valor y su aplicación práctica en la organización de su empresa”.

Las fuerzas especiales… siguen buscando una solución pacífica antes de la neutralización del grupo terrorista actualmente atrincherado en la refinería, y liberó a rehenes que aún están detenidos”, según el informe oficial.

Argelia busca una solución pacífica a la dramática crisis de rehenes

Mientras que fuerzas especiales sostienen una operación para liberar a los secuestrados, algunos rehenes han relatado sus peligrosos escapes

Viernes, 18 de enero de 2013 a las 18:55
Los militantes islámicos se mantienen atrincherados en las instalaciones de un campo de gas en la desértica región del este de Argelia (AFP).
Lo más importante
  • Las autoridades argelinas esperan encontrar una solución pacífica a la crisis de rehenes que mantiene bajo secuestro a un número indeterminado de argelinos y extranjeros
  • Hasta ahora un estadounidense, un francés y un británico han muerto, mientras que cerca de 650 rehenes ya fueron liberados
  • Para escapar de los captores, varios secuestrados se disfrazaron, otros se mezclaron con los lugareños y otros corrieron con explosivos adheridos a su cuerpo
  • Un irlandés logró huir gracias a que la camioneta en donde era transportado se estrelló en el lugar, pero otros probablemente murieron, según su testimonio

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¿Quién está detrás del ataque en Argelia?

(CNN) — Tras varios días de caos, drama y un número incalculable de muertes, tropas argelinas de las fuerzas especiales mantienen el fuego —y la esperanza de una solución pacífica— a la crisis de los rehenes en una instalación de gas en una desértica zona remota de la nación del norte de África.

Los sobrevivientes han descrito cómo escaparon de los militantes islámicos que atacaron el miércoles. Algunos se disfrazaron, otros se escabulleron entre los lugareños, y al menos uno corrió por su vida con explosivos plásticos atados alrededor de su cuello.

Sin embargo, otros no lo hacen, ya sea porque murieron o porque siguen detenidos.

Tropas argelinas a principios de esta semana llevaron a cabo una ofensiva militar que involucró a algunas naciones. Aunque dijeron que no tenía la seguridad de los rehenes como “la máxima prioridad”, ahora tienen una opinión diferente debido al número de extranjeros que hay, dijo el Servicio de Prensa Argelino (ASP, por sus siglas en inglés) en un reporte.

“Las fuerzas especiales… siguen buscando una solución pacífica antes de la neutralización del grupo terrorista actualmente atrincherado en la refinería, y liberó a rehenes que aún están detenidos”, según el informe oficial.

No está claro cuántos rehenes fueron capturados por los militantes islámicos y cuántos fueron secuestrados inicialmente o siguen detenidos.

La operación militar del jueves puso a 650 rehenes —incluyendo 100 extranjeros— en libertad, mientras que al menos 12 fueron asesinados, según el informe del Servicio Argelino de Prensa. Los muertos incluyen a un estadounidense, de acuerdo con el Departamento de Estado, así como un francés y un ciudadano británico.

Al menos 30 trabajadores extranjeros estaban desaparecidos, según el informe del medio de comunicación de corte estatal, pero no ha sido confirmado por separado.

El primer ministro británico, David Cameron, dijo este viernes que “significativamente” menos de 30 de sus compatriotas seguían siendo rehenes. Podría haber al menos tres estadounidenses detenidos, dijeron dos funcionarios de Estados Unidos a principios de esta semana.

El destino de ocho trabajadores de la compañía de Noruega Statoil, algunos de ellos noruegos, no está claro, según la compañía. Lo mismo ocurre con 14 japoneses, dijo el secretario en jefe del gabinete, Yoshihide Suga, a los periodistas en Tokio.

Y una agencia de noticias estatal de Malasia, citando su Ministerio de Relaciones Exteriores, informó este jueves que dos de sus ciudadanos fueron secuestrados.

Un vocero de Moktar Belmoktar, un yihadista veterano que encabeza la Brigada de los Enmascarados —un grupo militante asociado con al Qaeda en el Magreb Islámico— habría ofrecido la liberación de los rehenes estadounidenses a cambio de dos prisioneros.

Los detenidos en Estados Unidos son el jeque Omar Abdel Rahman, quien orquestó el atentado contra el World Trade Center en 1993, y Aafia Siddiqui, una mujer pakistaní encarcelada por cargos de terrorismo, dijo el vocero.

Sin embargo, la vocera del Departamento de Estado estadounidense, Victoria Nuland, rechazó la oferta afirmando que la política de su país es de no negociación con terroristas.

Mientras que la situación sigue siendo muy inestable, los funcionarios de los países implicados en la crisis dijeron no tener duda de quién es el culpable.

“Este es un acto de terrorismo”, dijo la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton este viernes. “Los terroristas… son los que han asaltado las instalaciones (y han) secuestrado argelinos y otros (de) todo el mundo que iban a sus asuntos cotidianos”.

Un escape peligroso

El calvario comenzó cuando los militantes, aparentemente enojados por el apoyo de Argelia en una derrota de sus compañeros en la vecina Malí, atacaron el campo de gas, que es operado por la compañía petrolera estatal de Argelia, en asociación con empresas extranjeras.

Al comienzo del asedio, los militantes reunieron a todos los occidentales en un grupo y los amarraron, de acuerdo con los sobrevivientes.

Los secuestradores estaban equipados con rifles AK-47 y pusieron chalecos cargados de explosivos en algunos rehenes, según un funcionario del Departamento de Estado estadounidense.

Algunos escaparon disfrazándose, de acuerdo con Regis Arnoux, que dirige una empresa en el lugar y habló con algunos de sus 150 empleados que fueron liberados. Dijo que todos estaban “traumatizados”.

Algunos rehenes argelinos tenían la libertad de caminar por el sitio, pero no salir, de acuerdo a Arnoux. Algunos de ellos se escaparon.

Mientras el Ejército argelino puso en marcha su operación este jueves, los milicianos trasladaron a algunos rehenes, según el relato de un superviviente.

Con explosivos plásticos atados alrededor de sus cuellos, estos prisioneros fueron vendados de los ojos y amordazados antes de ser subidos a cinco vehículos Jeep, de acuerdo con el hermano del rehén Stephen McFaul, quien quedó liberado.

McFaul logró escapar después de que el vehículo en el que estaba —uno de varios conducidos por los combatientes argelinos— se estrelló. El llevaba todavía los explosivos alrededor de su cuello, dijo su hermano a CNN desde Belfast, Irlanda del Norte.

El rehén dijo que lamentablemente los otros cuatro Jeeps fueron “destruidos” en una explosión, y su hermano cree que los rehenes en el interior no sobrevivieron.

Mientras tanto, Estados Unidos está evacuando de 10 a 20 personas que habían quedado atrapadas en la crisis, dijo a CNN un funcionario de defensa este viernes. Ellos serán llevados a las instalaciones estadounidenses en Europa.

Gran Bretaña ha enviado expertos en trauma y de asuntos consulares para expedir pasaportes de emergencia a un lugar a unos 450 kilómetros de distancia de la planta sitiada, dijo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

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¿Es España uno de los países desarrollados con más corrupción y impunidad ?

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D. José Luis Peñas : el delator de la Gürtel  ha escrito un libro “Uno de los suyos” y afirma  que  Denunciar la corrupción no le sale gratis a nadie”

 Ser uno de los suyos. Gozar de su protección y su respeto. El lado más romántico de la mafia, ése que nos han ‘vendido’ sagas como ‘El Padrino’ o ‘Los Soprano’, ha convertido a la organización en un objeto de secreto deseo. En un concepto que se anhela y se consume. «Todos hemos fantaseado con vivir en una organización así aunque sea por un día», afirma Louis Ferrante, un ex miembro del clan de los Gambino ahora reinsertado tras cumplir ocho años de prisión por negarse a delatar a sus compañeros. Sólo hay que fijarse en la cantidad de servicios que recurren a su imagen. La ‘marca mafia’ funciona

LA CORRUPCIÓN Y IMPUNIDAD EN LA ECONOMÍA NACIONAL D. José Luis Peñas El delator de la Gürtel: “Denunciar la corrupción no le sale gratis a nadie” CORRUPCION

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LA CORRUPCIÓN Y IMPUNIDAD EN LA ECONOMÍA NACIONAL D. José Luis Peñas El delator de la Gürtel: “Denunciar la corrupción…

Posted by Julian Flores Garcia on Jueves, 17 de marzo de 2016

El delator de la Gürtel: “Denunciar la corrupción no le sale gratis a nadie” Siseguridad Coaching Safety :Consultoría de formación en seguridad y autoprotección integral : D. José Luis Peñas El delator de la Gürtel: Denunciar la corrupción no le sale gratis a nadie”

El exconcejal, José Luis Peñas, delator de la trama Gürtel, presenta en su libro ‘Uno de los suyos, confesiones de un delator’ y asegura que el único miedo que tiene es que le hagan daño a su familia. Además, explica cómo realizó las grabaciones de las reuniones desde que es enteró de la red de corrupción que llevaba Francisco Correa.

la corrupción por definición es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole personal. Se entiende como corrupción economica y política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima: “Los casos de corrupción en España han llegado a las primeras planas de los diarios de todo el mundo” no existia la corrupción es España hasta que algunos valientes han considerado poner una denuncia en el Juzgado y ponerse con ello en la picota de todos.

En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación españoles y mundiales, se han producido numerosos casos de corrupción economica y política. Esto viene a demostrar no sólo que la impunidad ha convivido tambien, la que puede considerarse que es necesario actuar contra los distintos dirigentes economicos y politicos sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes españolas para estas situaciones y de una reforma política generalizada que permita modificar las leyes para que sean màs severas contra corrupción y impunidad.

La Impunidad es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica un delito,es especialmente común en países que carecen de una tradición judicial
La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones de la ley, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

El delator del ‘Caso Gürtel’, José Luis Peñas, está imputado por varios delitos de corrupción y declarará el día 3 de abril ante el juez, el fiscal pide 6 años y medio de prisión. “Estoy deseando que llegue el juicio para demostrar mi inocencia absoluta”, declara, asegura que estuvo dentro de la trama grabando durante dos años y medio las conversaciones con Francisco Correa. 
 

¿Cuál es el principal problema pra luchas contra la corrupcion y impunidad en la economia españoñla, la falta de transparencia de los partidos politicos , las relaciones de políticos y empresarios, que a veces deviene tráfico de influencias, blanqueo de capitales, clientelismo, amiguismo,….. etc.?

Ambas cosas. Por un lado cuanta más transparencia haya más difícil será que se den casos de corrupción y impunidad, que se genera y surge en ambientes mafiosos, opacos y secretos. La luz y la transparencia es el mejor desinfectante contra ella, como dijo un juez norteamericano. Si esta no se da es cuando la estrecha vinculación entre un alto cargo y su círculo puede concluir con conflictos de interesas y otras prácticas que acaben en corrupción y impunidad. Por eso hay que tomar medidas de prevención contra la corrupción y la impunidad en España.

 
Señala que su único temor es que le pase algo a su familia. Declara que un todoterreno negro le provocó un accidente de tráfico a su mujer y esa misma noche recibió una llamada diciendo que la próxima vez sería desde más alto y con sus hijos dentro.
Sobre las grabaciones, asegura que aunque Correa es muy listo e inteligente, es una persona fácil de engañar y llevaba la conversación por donde quería. Además, confirma que nunca le ofrecieron dinero porque sabían que no lo iba a aceptar.

José Luis Peñas, el funcionari que va destapar el cas Gürtel, ens presenta el seu llibre Uno de los suyos, en què relata la seva versió dels fets. Per què va decidir gravar durant dos anys Francisco Correa? Què va suposar això? Quines conseqüències tenia? El cas Gürtel es considera la pitjor xarxa de corrupció mai coneguda. El delator del cas, José Luis Peñas, diu que por n’ha tingut. La pitjor amenaça que ha patit ha estat a través del telèfon. Van fer que la seva dona tingués un accident de cotxe i, durant els primers quatre anys (2009-2013) del cas Gürtel, ell va ser assenyalat constantment. Peñas ha dit: “Era angoixant sortir al carrer, la gent normal m’assenyalava.” També ha dit que durant els deu primers anys, del 2000 al 2010, la sensació d’impunitat era majoritària. Fuente 8aldia
Coaching Safety Integral de Personas MAIP ha dejado un nuevo comentario en su entrada “D. José Luis Peñas El delator de la Gürtel: “Denun…“:

Nos convertimos en parte de la corriente cuando todo nos da igual la corrupción y la impunidad, en vez de estar encontra de esos corruptos y sus complices en contra del dolor de un pueblo que llora sangre. Hasta cuando vamos a permitir esto porque nuestro codigo penal no la establece “Hay que promover la figra de delator que tira de la manta contra la corrupción y impunidad en la economia española”

http://kcy.me/2bv8a

Publicado por Coaching Safety Integral de Personas MAIP para Siseguridad Coaching Safety :Consultoría de formación en seguridad y autoprotección integral a las 17 de marzo de 2016, 9:38

I. CORRUPCIÓN Y ECONOMÍA NACIONAL

Durante los años 2012 y 2013, no ha habido apenas un solo día en que los medios de comunicación de nuestro país no informen sobre algún caso nuevo de corrupción que afecta a políticos, empresarios, sindicalistas, o incluso personas vinculadas a la Casa real. Si en materia tecnológica nos hemos familiarizado rápidamente con términos tales como whatsapp o tuit, igualmente nos ha pasado con los conocidos casos Malaya, Bárcenas, Gürtel, Palma Arena (y su «spin off», el caso Urdangarín), por citar únicamente los más mediáticos.
La preocupación aumenta al comprobar como el concepto socialmente manejado en los últimos años respecto a la «corrupción» se refiere tanto a la acción pública como a la actividad privada, pues tan corrupto es un acto de malversación de fondos públicos en provecho propio o ajeno, como la estafa societaria mediante grandes operaciones de ingeniería financiera que aprovechan la insuficiencia de los controles y los vacíos jurídicos de una legislación insuficientemente adaptada a la complejidad de las modernas relaciones económicas (2) . Es más, la corrupción y el fraude constituyen ya la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás del desempleo, según los distintos barómetros del CIS correspondientes a los años 2013 y 2014 (3) , y lo peor es que dicha sensación no es únicamente interna: desde el exterior también se advierte cierta preocupación internacional por la situación española, que en el año 2004 ocupaba el puesto núm. 23 en el ranking elaborado por la entidad Transparencia Internacional respecto al índice de percepción de la corrupción; en el año 2012 había descendido al puesto núm. 30 y en el último estudio correspondiente al año 2013 ocupa el puesto núm. 40.

La Guardia Civil, mediante las operaciones “OLGA”, “USY”, y “OLEG”, ha detenido a cuatro fugitivos reclamados por las autoridades judiciales rusas.

La Guardia Civil detiene a cuatro personas reclamadas por las autoridades judiciales rusas

Las detenciones son fruto de la permanente colaboración e intercambio de información entre la Guardia Civil, INTERPOL y autoridades policiales y judiciales de otros Estados, lo que permite poner a disposición de la justicia a delincuentes buscados a nivel internacional

En el año 2015 la Guardia Civil detuvo a 115 delincuentes fugitivos reclamados por otros países

La Guardia Civil detiene a cuatro personas reclamadas por las autoridades judiciales rusas

La Guardia Civil, mediante las operaciones “OLGA”, “USY”, y “OLEG”, ha detenido a cuatro fugitivos reclamados por las autoridades judiciales rusas.

Las detenciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con otras Unidades del Cuerpo, la Oficina Central Nacional de INTERPOL en España y la Consejería de Interior de la Embajada rusa en Madrid.
La permanente colaboración e intercambio de información entre la Guardia Civil y las autoridades policiales y judiciales de otros países ha permitido, además de estas cuatro detenciones, la localización y puesta a disposición judicial, durante el pasado año 2015, de 115 delincuentes reclamados a nivel internacional.

Operación OLGA

En el año 2010, las autoridades judiciales rusas emitieron una orden internacional de búsqueda y detención para su extradición de Mikhail K., de 48 años de edad, y de su esposa Olga K., de 53 años, originarios de la región de Brjansk (Rusia).
Ambos estaban acusados de ser autores de varios delitos de estafa y blanqueo de capitales cometidos entre los años 2007 y 2009, tras haberse beneficiado, a través de una sociedad creada para ello, de la concesión de préstamos concedidos por varias entidades bancarias rusas por un importe de 15 millones de euros, cantidad que fue transferida a cuentas de empresas pantalla propiedad del matrimonio, quienes posteriormente huyeron del país.
Por estos hechos, Olga K. fue detenida en España en el año 2012. Mientras se encontraba en libertad provisional se evadió de la justicia cuando la Audiencia Nacional iba a resolver sobre su extradición a Rusia.
Las investigaciones practicadas para localizarla llevaron a la Guardia Civil a establecer una vigilancia sobre el entorno de amistades que los fugados tenían en la provincia de Alicante, que condujeron a los agentes hasta una vivienda de Orihuela Costa (Alicante), donde podría ocultarse Olga K. Un mandamiento de la autoridad judicial permitió la entrada de los agentes en el domicilio, los cuales procedieron a su detención.
Continuando con la investigación para detener a Mikhail K., en la actualidad ex marido de Olga K., se supo que pudiera encontrarse residiendo en una vivienda en la localidad de Sant Juan (Alicante), lugar donde fue localizado y detenido.

Operación USY

En el año 2012 las autoridades rusas emitieron una orden internacional de búsqueda y detención para la extradición de Sergey M., de 53 años, nacido en Moscú, por delito de estafa cometido en el año 2008 cuando, haciéndose pasar por Subdirector General de una importante empresa, solicitó un crédito de varios millones de rublos en un banco de Moscú, fugándose posteriormente del país con el dinero obtenido.
Las autoridades rusas aportaron información sobre la posible presencia de este huido en España, por lo que la Guardia Civil inició una investigación que permitió su localización y detención en la localidad coruñesa de Brión, donde residía junto a su esposa y dos hijos.

Operación OLEG

En el año 2014 las autoridades rusas emitieron una orden internacional de búsqueda y detención para extradición de Oleg N., de 26 años de edad y nacionalidad rusa, acusado de la distribución de drogas en la ciudad de San Petersburgo.
Las autoridades rusas aportaron información sobre la posible presencia de este huido en España, el que se dedicaría a trabajar como disc-jockey en locales de ocio de la provincia de Barcelona. Tras diversas gestiones se averiguó que el buscado pudiera estar residiendo en la localidad de Terrasa (Barcelona), por lo que establecido un operativo sobre su domicilio, donde se llevó a cabo su detención.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición de las Autoridades judiciales españolas para el inicio del proceso de extradición.

Balance de detenidos huidos de la Justicia en 2015

Durante el año 2015 la Guardia Civil ha detenido en España a un total de 115 delincuentes fugitivos buscados internacionalmente por autoridades de otros países.
Las detenciones llevadas a cabo en 2015 se han incrementado con respecto a las practicadas en el año 2014 (94 detenciones), suponiendo un aumento del  22%. Esto indica la implicación global de la Guardia Civil en la actuación contra los huidos de la Justicia, al tiempo que da una idea de la potencialidad de la Institución y sus diferentes servicios ante este tipo de actuaciones.
Por su nacionalidad de origen, de entre todos los detenidos destacan 22 los oriundos de Rumanía, frente a los 11 en España, los 10 de Reino Unido, los 8 de Italia, 9 de Marruecos, 7 de Polonia y 6 de Francia. Asimismo, hay también detenidos cuyos países de origen son Colombia, Ucrania, Bélgica, Alemania, Perú, Montenegro, Bulgaria, Vietnam, Rusia, Serbia, Armenia, Cuba Pakistán, Irán, Luxemburgo, Eslovaquia, Argelia, Bielorrusia, Irlanda, República Checa, Hungría, Argentina, Venezuela, Croacia, Noruega, Suiza, Portugal y Suecia.
Por lo que respecta a los motivos que originan las detenciones destacan los integrantes de organizaciones criminales de carácter mafioso.
A los datos anteriores hay que sumar la búsqueda activa de delincuentes reclamados por autoridades españolas refugiados en el extranjero, ámbito en el cual la actuación de la estructura funcional específica de la Guardia Civil en colaboración con diversos servicios extranjeros ha permitido la detención en el año 2015 de 19 fugitivos.
De entre las actuaciones practicadas en este ámbito destacan las 5 realizadas en Colombia, Francia e Italia, las 3 de Marruecos y la de Portugal.
Durante el año 2015 la Guardia Civil ha atendido un total de 6.193 reclamaciones (requisitorias para detención, localización por cuestiones civiles, etc.), efectuadas a nivel nacional por órganos judiciales españoles.

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La Guardia Civil detiene a cuatro personas reclamadas por las autoridades judiciales rusas

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EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL #GAFI #FATF PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

¿Qué es El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI-FATF ?

Informes y publicaciones

Documentos de otros organismos / GAFI – FATF

 

  • Informe de evaluación sobre el sistema español de PBC y FT (versión en inglés). Informe del resultado de la Evalución Mutua realizada por el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado en España y el análisis del nivel de cumplimiento de sus 40 Recomendaciones y de su efectividad.
  • Las 40 recomendaciones del GAFI. Revisión febrero de 2012 (versión en inglés).
    Las 40 recomendaciones del GAFI constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, así como la cooperación internacional. En febrero de 2012 el GAFI ha publicado una revisión de las 40 recomendaciones.

A finales de 1980, el problema del tráfico ilegal de narcóticos se había convertido en un problema de proporciones alarmantes y de gran preocupación en todo el mundo. Frente a la amplia difusión geográfica de las actividades de producción, el carácter internacional de las rutas de distribución de drogas y la capacidad para mover el dinero de la droga a través de las fronteras, la legislación nacional y los esfuerzos de las fuerzas del orden fueron, por su propia cuenta, insuficientes. Cada vez más, se reconoció la necesidad urgente de una acción decisiva y multilateral para hacer frente al problema mundial del blanqueo de capitales y otros abusos del sistema financiero como un medio de atacar el corazón del tráfico de narcóticos ilegales y la delincuencia organizada.

Los ministros de los países del G7 en 1989 decidieron adoptar una serie de pasos. Junto con las medidas para fortalecer la cooperación internacional en la erradicación de la oferta y medidas para frenar la demanda de drogas, se incluía el establecimiento del Grupo de Acción Financiera (GAFI). La misión inicial de la GAFI fue centrarse en la prevención de la utilización del sistema bancario y otras instituciones financieras para el blanqueo de capitales derivado del narcotráfico. Más concretamente, fue desarrollando un consenso internacional sobre medidas para ayudar a identificar, localizar y aprovechar los productos del delito de drogas y otras actividades delictivas.

Como paso inicial y sobre la base de un análisis de la situación del momento, el GAFI elaboró una serie de recomendaciones sobre las medidas concretas, incluida la adaptación de los sistemas jurídicos y de reglamentación, que ayudaría a detectar, prevenir y castigar el mal uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales. La Secretaría se estableció en 1991-1992en el seno de la OCDE como organismo independiente

LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.

El GAFI está actualmente integrado por 26 países[1] y dos organismos internacionales[2]. Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas.

La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendaciones que el GAFI ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los países. Las Recomendaciones se redactaron inicialmente en 1990.

En 1996, las cuarenta Recomendaciones se revisaron para reflejar la experiencia de los últimos seis años y los cambios experimentados en materia de blanqueo de capitales[3].

Las cuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional.

El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen sistemas jurídicos y financieros diferentes, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas medidas. Por lo tanto, las Recomendaciones constituyen los principios de acción en materia de blanqueo de capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando a los países cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a cumplir todos los detalles. Las medidas no son especialmente complicadas o difíciles, siempre que exista voluntad política de actuar. Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni amenazan el desarrollo económico.

Los países del GAFI se han comprometido claramente a aceptar la disciplina de estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas. La aplicación de las cuarenta Recomendaciones por parte de los países miembros se supervisa a través de un doble enfoque: un ejercicio anual de autoevaluación y un proceso más detallado de evaluación mutua según el cual cada país miembro está sujeto a un examen sobre el terreno. Además, el GAFI realiza exámenes horizontales de las medidas adoptadas para aplicar determinadas Recomendaciones. Estas medidas son esenciales para el establecimiento de un marco eficaz contra el blanqueo de capitales.

LAS CUARENTA RECOMENDACIONES

A. MARCO GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES

1. Cada país debería tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricciones la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Convención de Viena).

2. Las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras deberían ser concebidas de modo que no dificulten la aplicación de las Recomendaciones.

3. Un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales debería incluir una mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los procesos en casos de blanqueo de capitales, así como en procedimientos de extradición, cuando sea posible.

B. PAPEL DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Ámbito de aplicación del delito de blanqueo de capitales

4. Cada país debería tomar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas, para poder tipificar como delito el blanqueo de capitales tal y como se prevé en la Convención de Viena. Cada país debería ampliar el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de estupefacientes al blanqueo de capitales procedentes de delitos graves. Cada país determinaría qué delitos graves deben ser considerados como delitos subyacentes al blanqueo de capitales.

5. De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena, el delito del blanqueo de capitales debería aplicarse al menos a las actividades intencionales de blanqueo, entendiendo que el elemento intencional podrá inferirse de circunstancias de hecho objetivas.

6. En la medida de lo posible, las empresas mismas, y no sólo sus empleados, deberían estar sujetas a responsabilidad penal.

Medidas provisionales y decomiso

7. Los países deberían adoptar, en caso necesario, medidas similares a las previstas en la Convención de Viena, entre ellas las legislativas, para que sus autoridades competentes puedan decomisar los bienes blanqueados, el producto de los mismos, los instrumentos utilizados, o que se pensaba utilizar, en la comisión de cualquier delito de blanqueo de capitales, o bienes de valor equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Estas medidas deberían permitir: (1) identificar, localizar y evaluar los bienes objeto de decomiso; (2) adoptar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el embargo, para impedir cualquier comercialización, transferencia o disposición de dichos bienes, y (3) adoptar las medidas de investigación pertinentes.

Además del decomiso y de las sanciones penales, los países deberían contemplar también sanciones económicas y civiles, y/o procedimientos judiciales, incluyendo los de tipo civil, con objeto de anular los contratos concluidos entre las partes, cuando éstas sabían o deberían haber sabido que el contrato dañaría la capacidad del Estado para conseguir reclamaciones económicas a través, por ejemplo, del decomiso o la imposición de multas y otras sanciones.

C. PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

8. Las Recomendaciones 10 a 29 deberían aplicarse no solamente a los bancos, sino también a las instituciones financieras no bancarias. Aun en el caso de las instituciones financieras no bancarias que no están supervisadas en todos los países, por ejemplo, las oficinas de cambio, los gobiernos deberían asegurar que dichas instituciones estén sujetas a las mismas leyes y reglamentos contra el blanqueo de capitales que las demás instituciones financieras y que esas leyes y reglamentos se aplican eficazmente.

9. Las autoridades nacionales competentes deberían considerar aplicar las Recomendaciones 10 a 21 y 23 al ejercicio de actividades financieras por empresas o profesiones que no son instituciones financieras, cuando tal ejercicio está autorizado o no prohibido. Las actividades financieras comprenden, entre otras, las enumeradas en el anexo adjunto.

Corresponde a cada país decidir si determinadas situaciones estarán excluidas de la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales, por ejemplo, cuando una actividad financiera se lleve a cabo ocasionalmente o de forma limitada.

Reglas de identificación del cliente y de conservación de documentos

10. Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o con nombres manifiestamente ficticios: deberían estar obligadas (por leyes, reglamentos, acuerdos con las autoridades de supervisión o acuerdos de autorregulación entre las instituciones financieras) a identificar, sobre la base de un documento oficial o de otro documento de identificación fiable, a sus clientes ocasionales o habituales, y a registrar esa identificación cuando entablen relaciones de negocios o efectúen transacciones (en particular, la apertura de cuentas o libretas de ahorro, la realización de transacciones fiduciarias, el alquiler de cajas fuertes o la realización de transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo).

Con el fin de cumplir con los requisitos de identificación relativos a las personas jurídicas, las instituciones financieras, cuando sea necesario, deberían tomar las siguientes medidas:

a) Comprobar la existencia y estructura jurídicas del cliente, obteniendo del mismo o de un registro público, o de ambos, alguna prueba de su constitución como sociedad, incluida la información relativa al nombre del cliente, su forma jurídica, su dirección, los directores y las disposiciones que regulan los poderes para obligar a la entidad.

b) Comprobar que las personas que pretenden actuar en nombre del cliente están debidamente autorizadas, e identificar a dichas personas.

11. Las instituciones financieras deberían tomar medidas razonables para obtener información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo nombre se abre una cuenta o se realiza una transacción, siempre que existan dudas de que esos clientes podrían no estar actuando en nombre propio; por ejemplo, en el caso de las empresas domiciliarias (es decir, instituciones, sociedades, fundaciones, fideicomisos, etc., que no se dedican a operaciones comerciales o industriales, o a cualquier otra forma de actividad comercial en el país donde está situado su domicilio social).

12. Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, todos los documentos necesarios sobre las transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información de las autoridades competentes. Esos documentos deberían permitir reconstruir las diferentes transacciones (incluidas las cantidades y los tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de proporcionar, si fuera necesario, las pruebas en caso de procesos por conductas delictivas.

Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, registro de la identificación de sus clientes (por ejemplo, copia o registro de documentos oficiales de identificación como pasaportes, tarjetas de identidad, permisos de conducir o documentos similares), los expedientes de clientes y la correspondencia comercial, al menos durante cinco años después de haberse cerrado la cuenta.

Estos documentos deberían estar a disposición de las autoridades nacionales competentes, en el contexto de sus procedimientos y de sus investigaciones penales pertinentes.

13. Los países deberían prestar especial atención a las amenazas de blanqueo de capitales inherentes a las nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo, que pudieran favorecer el anonimato y tomar medidas, en caso necesario, para impedir su uso en los sistemas de blanqueo de capitales.

Mayor diligencia de las instituciones financieras

14. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las operaciones complejas, a las inusualmente grandes, y a todas las modalidades no habituales de transacciones, que no tengan una causa económica o lícita aparente. En la medida de lo posible, deberían examinarse los antecedentes y fines de dichas transacciones; los resultados de ese examen deberían plasmarse por escrito y estar a disposición de los supervisores, de los auditores de cuentas y de las autoridades de prevención y represión.

15. Si las instituciones financieras sospechan que los fondos provienen de una actividad delictiva, deberían estar obligadas a informar rápidamente de sus sospechas a las autoridades competentes.

16. Las instituciones financieras, sus directores y empleados deberían estar protegidos por disposiciones legislativas de toda responsabilidad civil o penal, por violación de las normas de confidencialidad, impuestas por contrato o por disposiciones legislativas reglamentarias o administrativas, cuando comuniquen de buena fe sus sospechas a las autoridades competentes, aun cuando no sepan precisamente cuál es la actividad delictiva en cuestión, y aunque dicha actividad no hubiese ocurrido realmente.

17. Las instituciones financieras y sus empleados no deberían advertir a sus clientes o no debería autorizarse que les avisasen, cuando hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes informaciones relacionadas con ellos.

18. Las instituciones financieras que comuniquen sus sospechas deberían seguir las instrucciones de las autoridades competentes.

19. Las instituciones financieras deberían elaborar programas contra el blanqueo de capitales incluyendo, como mínimo, lo siguiente:

a) Procedimientos y controles internos comprendiendo el nombramiento de las personas responsables a nivel de dirección y los procedimientos adecuados de selección de empleados para asegurar que ésta se realiza de acuerdo con criterios exigentes.

b) Un programa continuo de formación de los empleados.

c) Un sistema de control interno para verificar la eficacia del sistema.

Medidas para hacer frente al problema de los países cuyas disposiciones contra el blanqueo de dinero son insuficientes o inexistentes

20. Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios mencionados anteriormente se aplican también a sus sucursales y filiales situadas en el extranjero, especialmente en los países donde estas Recomendaciones no se aplican o se hace de modo insuficiente, en la medida en que lo permitan las leyes y los reglamentos locales. Cuando dicho ordenamiento se oponga a la aplicación de esos principios, las instituciones financieras deberían informar a las autoridades competentes del país donde esté situada la institución matriz que no puede aplicar estas Recomendaciones.

21. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones de negocios y a las transacciones con personas físicas y jurídicas, incluidas las empresas e instituciones financieras residentes en países que no aplican estas Recomendaciones, o que lo hacen de forma insuficiente. Cuando estas transacciones no tengan una causa lícita o económica aparente, deberá examinarse su trasfondo y fines, en la medida de lo posible; los resultados de este examen deberían plasmarse por escrito y estar disponibles para ayudar a los supervisores, a los auditores y a las autoridades de prevención y represión.

Otras medidas para evitar el blanqueo de capitales

22. Los países deberían considerar la adopción de medidas viables para detectar o vigilar el transporte transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, siempre que el uso de esa información se limite estrictamente y no se restrinja de ninguna manera la libertad de los movimientos de capital.

23. Los países deberían estudiar la viabilidad y utilidad de un sistema en el que los bancos y otras instituciones financieras e intermediarios declararían todas las transacciones de moneda nacionales e internacionales por encima de un determinado umbral, a un organismo central nacional que disponga de una base de datos informatizada a la que tengan acceso las autoridades competentes en materia de blanqueo de capitales, y cuya utilización esté estrictamente limitada.

24. Los países deberían promover de forma general el desarrollo de técnicas modernas y seguras de gestión de fondos, incluyendo un mayor uso de cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de sueldos y anotación en cuenta de operaciones de valores, con objeto de estimular la sustitución de los pagos en efectivo.

25. Los países deberían prestar atención a las posibilidades de uso abusivo de las sociedades ficticias por los autores de operaciones de blanqueo y deberían considerar si hay que adoptar otras medidas para prevenir el uso ilícito de dichas entidades.

Creación y papel de las autoridades reguladoras y de otras autoridades administrativas

26. Las autoridades competentes supervisoras de bancos o de otras instituciones o intermediarios financieros, u otras autoridades competentes, deberían asegurarse de que las instituciones supervisadas tengan programas adecuados para evitar el blanqueo de capitales. Esas autoridades deberían cooperar y aportar sus conocimientos específicos, bien de forma espontánea o bien previa solicitud, a otras autoridades nacionales judiciales o de detección y represión en las investigaciones y procesos relativos a blanqueo de capitales.

27. Deberían designarse las autoridades competentes para asegurar la aplicación eficaz de todas las Recomendaciones, a través de regulación y supervisión administrativa, a otras profesiones que manejen dinero en efectivo, en los términos definidos en cada país.

28. Las autoridades competentes deberían establecer directrices para ayudar a las instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento sospechosos de sus clientes. Dichas directrices deberán evolucionar con el tiempo y no tendrán carácter exhaustivo. Además, dichas directrices se utilizarán principalmente, para formar al personal de las instituciones financieras.

29. Las autoridades competentes que regulan o supervisan a las instituciones financieras deberían tomar las medidas legales o reglamentarias necesarias para evitar que delincuentes o sus cómplices tomen el control o adquieran participaciones significativas en las instituciones financieras.

D. FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Cooperación administrativa

Intercambio de información de carácter general

30. Las administraciones nacionales deberían considerar registrar, al menos de forma conjunta, los flujos internacionales de dinero en efectivo en cualquier tipo de moneda, de modo que, combinando esos datos con los de otras fuentes extranjeras y con las informaciones que poseen los Bancos centrales, puedan hacerse estimaciones de los flujos de dinero en efectivo entre las partes. Dicha información debería ponerse a disposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Pagos Internacionales para facilitar los estudios internacionales.

31. Las autoridades internacionales competentes, tal vez Interpol y la Organización Aduanera Mundial, deberían estar facultadas para recopilar y divulgar, a las autoridades competentes, información acerca de la evolución reciente en materia y técnicas de blanqueo de capitales. Los bancos centrales y los reguladores bancarios podrían hacer lo mismo dentro del sector que les compete. Las autoridades nacionales de distintos sectores, con la participación de las asociaciones profesionales, podrían divulgar esa información entre las instituciones financieras en cada país.

Intercambio de información relativa a transacciones sospechosas

32. Cada país debería esforzarse por mejorar el intercambio internacional, espontáneo o “previa solicitud”, entre las autoridades competentes, de la información relativa a las transacciones, personas o empresas involucradas en transacciones sospechosas. Deberían establecerse estrictas garantías para asegurar que ese intercambio de información respete las disposiciones nacionales e internacionales sobre derecho a la intimidad y protección de datos.

Otras formas de cooperación

Base y medios para la cooperación en materia de decomiso, asistencia mutua y extradición

33. Los países deberían tratar de asegurar, sobre una base bilateral o multilateral, que los diferentes criterios tomados en consideración en las definiciones nacionales respecto al conocimiento del acto cometido, es decir, los criterios diferentes sobre el elemento intencional de la infracción, no afecten la capacidad o disposición de los países para prestarse asistencia legal mutua.

34. La cooperación internacional debería estar apoyada en una red de convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales basados en conceptos jurídicos comunes, con el objeto de ofrecer medidas prácticas que se apliquen a la asistencia mutua con la mayor amplitud posible.

35. Debería alentarse a los países a ratificar y aplicar los convenios internacionales pertinentes sobre blanqueo de capitales, tales como la Convención del Consejo de Europa de 1990 sobre blanqueo de capitales, investigación, incautación y decomiso del producto de delitos.

Pautas para mejorar la asistencia mutua en cuestiones de blanqueo de capitales

36. Debería alentarse la cooperación en materia de investigaciones entre las autoridades competentes de los diversos países. En este sentido, una técnica válida y eficaz consiste en la entrega vigilada de bienes que se sabe o sospecha que son producto de un delito. Se alienta a los países a apoyar esta técnica, cuando sea posible.

37. Debería haber procedimientos para la asistencia mutua en cuestiones penales relativas al uso de medidas coercitivas, incluyendo la presentación de documentos por parte de las instituciones financieras y otras personas, el registro de personas y locales, el embargo y la obtención de pruebas para usarlas en las investigaciones y los enjuiciamientos de blanqueo de capitales, y en procedimientos conexos ante las jurisdicciones extranjeras.

38. Deberían poder adoptarse medidas rápidas como respuesta a la solicitud de otros países de identificación, congelación, incautación y decomiso del producto u otros bienes de valor equivalente a dicho producto, basándose en el blanqueo de capitales o los delitos subyacentes de esa actividad. Asimismo, debería haber acuerdos para coordinar los procedimientos de incautación y decomiso de forma que se puedan compartir los bienes decomisados.

39. Para evitar conflictos de competencia, debería estudiarse la posibilidad de elaborar y aplicar mecanismos para determinar cuál sería, en interés de la justicia, la jurisdicción más adecuada para juzgar a los acusados en las causas que estén sujetas a enjuiciamiento en más de un país. Asimismo, deberían existir medidas para coordinar los procedimientos de incautación y decomiso, pudiendo incluir el reparto de los bienes decomisados.

40. Los países deberían disponer de procedimientos para extraditar, cuando sea posible, a los acusados de delitos de blanqueo de capitales o delitos conexos. Sin perjuicio de su ordenamiento jurídico, cada país debería tipificar el blanqueo de capitales como delito extraditable. Siempre que su ordenamiento jurídico lo permita, los países podrían considerar la simplificación de las extradiciones al permitir la transmisión directa de las solicitudes de extradición entre los ministerios afectados, extraditando a las personas en base solamente a órdenes de detención o sentencias, extraditando a sus nacionales y/o aplicando la extradición simplificada de personas que consientan en renunciar a los procedimientos oficiales de extradición.

[1] La referencia hecha a “ países” en este documento debe entenderse como aplicada también a “ territorios” o “ jurisdicciones” . Los veintiséis países y gobiernos miembros del GAFI son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía.

[2] Los dos organismos internacionales son: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

[3] Entre 1990 y 1995, el GAFI elaboró también varias Notas Interpretativas que tienen por objeto aclarar la aplicación de determinadas Recomendaciones. Algunas de estas Notas Interpretativas han sido actualizadas en el marco de la Revisión de las Recomendaciones para indicar los cambios introducidos en las Recomendaciones. El 2 de julio de 1999, el GAFI adoptó una nueva Nota Interpretativa relativa a la Recomendación 15.2.

La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo #CVAFT

Reunión de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo #CVAFT

Ministerio del Interior

Madrid, 29/02/2016

#Formación y #Cursos de seguridad y autoprotección integral privada dirigidos a trabajadores http://kcy.me/26s7o via @segurpricat #PRL

Posted by Consultoria de Seguridad y Autoprotección Integral on Jueves, 25 de febrero de 2016

Legislación

 

Título:
Ley 12/2003, de 21 de mayo, bloqueo de la financiación del terrorismo
Año:
2003
Observaciones:
Modifica:

La Ley 19/1993 (art. 15.2.g)

La Ley 230/1963 (Ley General Tributaria) (art. 113.1 nuevo párrafo i)

El RDL 1/1994 (Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) (art. 36.6, nuevo párrafo i)

Claves:
Blanqueo de Capitales; Lucha contra el terrorismo; bloqueo; Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Resumen:
Regula la actuación administrativa para el bloqueo de cuentas, saldos y bienes de terroristas.

Refuerza las obligaciones del sector financiero y demás sectores obligados a colaborar para la prevención del blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo, considerando como infracción muy grave cualquier incumplimiento de los deberes previstos en la misma.

Crea una Comisión específica (Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, en adelante CVAFT), que preside el Secretario de Estado de Interior, para explotar toda la información referida al terrorismo que se reciba del sistema financiero y otros sectores obligados, así como servir de cauce entre las administraciones públicas, las entidades financieras y los órganos de la administración de justicia en esta materia.

Señala que el Servicio Ejecutivo de la CPBCIM es el órgano de apoyo de la CVAFT y su Director es el Secretario de la CVAFT.

El cumplimiento de las obligaciones de remisión de información a la CVAFT por parte de las administraciones públicas y entidades privadas obligadas a colaborar, se debe hacer a través del Servicio Ejecutivo.

Ver texto completo

La CVAFT es un órgano colegiado de carácter interministerial, configurada como instrumento para bloquear y examinar operaciones susceptibles de estar particularmente relacionadas con la financiación del terrorismo. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo,por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

 

En este encuentro, los miembros de la Comisión han establecido  los procedimientos de intercambio de información y cooperación entre las instituciones representadas, así como los criterios que regirán los bloqueos de carácter administrativo, de fondos y de recursos económicos vinculados a actividades terroristas

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha presidido hoy, en la sede del Departamento, la primera reunión de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, #CVAFT, convocada  tras la entrada en vigor del Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de esta comisión , que establece la posibilidad de bloquear y examinar operaciones susceptibles de estar particularmente relacionadas con la financiación del terrorismo.

Durante este encuentro, el secretario de Estado de Seguridad ha estado acompañado del subsecretario del Ministerio del Interior; Luis Aguilera, el director del #CITCO ; José Luis Olivera, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Javier Zaragoza, el director general de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias #SEPBLAC, así como de varios representantes del Ministerio de Economía, Hacienda y Asuntos Exteriores.

En esta reunión, se han establecido los procedimientos de intercambio de información y cooperación entre las instituciones representadas, así como los criterios que van a regir los bloqueos de carácter administrativo, de fondos y otros recursos vinculados a actividades terroristas contempladas en la normativa vigente.

En cuanto al procedimiento de trabajo, la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT) actuará en íntima conexión con los órganos de prevención del blanqueo de capitales, como son el Comité de Inteligencia Financiera, el Comité Permanente y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. De esta forma, se refuerza el sistema preventivo de lucha contra la financiación del terrorismo, siguiendo los estándares recomendados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y, lo dispuesto en la legislación internacional avalada por Naciones Unidas y la Unión Europea, haciendo especial hincapié en las listas internacionales de personas, entidades y grupos terroristas.

Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT)

La CVAFT es un órgano colegiado de carácter interministerial, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, auxiliado en calidad de secretario de la Comisión, por el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado #CITCO , y a la que acuden como vocales, un representante designado por la Fiscalía General del Estado (fiscal jefe de la Audiencia Nacional),  y por los siguientes Ministerios: Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior (subsecretario), Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y Competitividad. También forma parte de esta Comisión, el director del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

La Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, creó esta Comisión como un órgano con potestad para, entre otras cosas, acordar cualquier bloqueo y ordenar la instrucción de los expedientes sancionadores, atribuyendo al Consejo de Ministros la función de imponer las sanciones correspondientes.

La Guardia Civil en la operación #SNAKE #BlanqueodeCapitales

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Posted by Julian Flores Garcia siseguridad on Viernes, 20 de marzo de 2015

La Guardia Civil expone ante 31 países miembros de Europol los resultados de la operación SNAKE

En esta operación fue desmantelada una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos

Se ha ofrecido un análisis parcial de los datos financieros y fiscales del grupo criminal en el que se pudo determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros

Expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante Europol los resultados obtenidos en la operación SNAKE. En esta operación se procedió a la detención de 31 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas y fueron imputadas otras 47 personas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Ante el interés suscitado por muchos de los países que forman Europol, tales como Australia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Suiza por la labor llevada a cabo en las investigaciones de la Guardia Civil para el desmantelamiento de esta trama criminal, expertos de este Cuerpo y ante 31 países han explicado el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como las potenciales conexiones criminales en distintos países, que han llevado a poder abrir nuevas líneas de investigación, reflejando todo ello la importancia de la desarticulación de esta organización criminal internacional.
Operación Snake

El pasado mes de mayo se llevó a cabo la explotación de la Operación “SNAKE”, en la que se investigaba una organización criminal internacional que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos de origen chino. Los delitos que se les imputó son los de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, contra la propiedad industrial, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

En el desarrollo de la mencionada operación se detuvieron a 31 personas ingresando en prisión 28, de los cuáles aún permanecen 18; así mismo se efectuaron 60 registros incautándose entre otros efectos más de un millón euros en efectivo. En este mismo sentido, se inspeccionaron 5 talleres sobre los que existían sospechas que podrían estar operando menoscabando los derechos de los trabajadores, clausurándose 4 de ellos.

Las investigaciones se iniciaron hace dos años en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, incoándose diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid), tras detectar una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea y China, compuesta, principalmente, por ciudadanos de procedencia china y ubicándose sus responsables en España y China.

La actividad fraudulenta de la organización criminal consistía en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado. Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales.

Los miembros de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos, por el que cobraban diversos porcentajes de comisión.

La operación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. En la misma también participó personal de Europol, desplazando una oficina móvil a España para colaborar en labores de inteligencia y análisis forense.

Para más información pueden poner en contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la UCO de la Guardia Civil al teléfono 91 503 13 27.

La #CICIG Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

//platform.twitter.com/widgets.jsUn grupo de expertos en Estados Unidos calificó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) como un órgano con “dientes” que acabó con los “intocables” del país y que podría servir de modelo para otras naciones de Centroamérica acosadas por la corrupción.

Los medios de comunicación resaltaron los detalles del caso “impunidad y defraudación”, los cuales fueron dados a conocer en conferencia de prensa el pasado domingo por el Comisionado Iván Velásquez Gómez, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

Por EFE / Guatemala
Iván Velásquez, jefe de la Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“La Cicig ha demostrado que es posible combatir la corrupción y la impunidad, incluso a los funcionarios de los niveles más altos que no son intocables”, consideró el subsecretario de Estado adjunto para América Central y el Caribe de EE.UU., Francisco Palmieri, este martes durante un debate en el centro de estudios Wilson Center, en Washington.

En nombre del Gobierno estadounidense, Palmieri aprovechó para recordar que su país apoya la decisión de la ONU de prorrogar por dos años el mandato de la Cicig, un ente establecido en 2007 para combatir estructuras criminales dentro del Estado y que ahora dirige el abogado colombiano Iván Velásquez.

El organismo desarticuló en abril de 2015 una importante estructura criminal dentro del Estado de Guatemala llamada La Línea y que, según la Fiscalía y la Cicig, estaba liderada por el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva a la espera de juicio.

“Este es un importante organismo que tiene dientes”, destacó la directora para las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, Martha Doggett.

“El modelo de la Cicig podría servir de modelo para otros Estados. Cualquier organismo para combatir la corrupción debería tener el apoyo dentro de las instituciones del Estado, ser independiente y evitar sustituir las acciones que corresponden al Estado”, argumentó Doggett.

Sin embargo, Doggett y Palmieri coincidieron en que cada país de Centroamérica es diferente y necesita diferentes recetas.

Misión contra la corrupción

En el debate, el director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Steven Griner, explicó que, conforme a esas singularidades, el organismo creó para Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Esta misión, acordada en enero entre Honduras y la OEA, es la primera establecida por el organismo hemisférico para combatir la corrupción y la impunidad en un Estado miembro.

La misión ha despertado el rechazo de algunos “indignados” hondureños y grupos de la sociedad civil.

El Movimiento Oposición Indignada surgió en mayo de 2015 por el hartazgo social ante la impunidad y tras un millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para exigir una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), similar a la que creó Guatemala con las Naciones Unidas.

 

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala jugó un papel fundamental en la crisis política por la que atraviesa el país. Conozca los datos más sobresalientes sobre esta instancia. teleSUR

RELEVAN A JEFE DEL ESTADO MAYOR |
‪#‎Urgente‬: El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, relevó al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Díaz Sosa. Estas son las razones: http://bit.ly/1PsXdpp

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 | PACIENTES VEN UNA ESPERANZA |
El Estado tiene una partida millonaria para atender casos de enfermedades raras, pero carece de un protocolo para tratar cada caso. Conozca cómo puede echarse a andar un proyecto para salvar vidas ► http://bit.ly/1VNJKwV

El noticiero guatemalteco Guatevisión, realizó una entrevista  por el Canal de youtube del CICIG al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, quien expresó su opinión sobre diferentes temas de …

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Cuatro meses han bastado para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) devuelva la confianza a los guatemaltecos en que se .

“Cuando un extranjero viene a trabajar en la Cicig se le solicita a la Cancillería que extienda una visa para desempeñarse en el país, y al concluir su función en la Comisión le comunicamos a la Cancillería para cancelar esa visa. Eso se ha hecho con estos funcionarios”, explicó Velásquez.

“La persona puede incurrir en un delito, dependiendo cómo maneje la información privilegiada que conoce”.Thelma Aldana, fiscal general.

Agregó que la situación laboral de los dos extrabajadores es independiente a su situación de estadía en el país. “Según lo que conozco, sus esposas y sus hijos son guatemaltecos y entonces los habilita para permanecer y realizar actividades laborales”, dijo.

Fernando Lucero, vocero de Migración, afirmó que si ambos poseen familia en el país deben hacer los trámites para obtener una residencia permanente. “Si a ellos se les retira la visa de cortesía que poseen no existe ningún problema, aunque sí es necesario que tramiten sus permisos laborales y de estadía”.

Por sus estatus de funcionarios de organismo internacional y poseer una visa de cortesía, ellos no requirieron un permiso laboral como tal; sin embargo, ahora que este documento les fue retirado deben solicitar un permiso laboral, afirma Lucero.

Oswaldo Enríquez Contreras, ministro de Trabajo, adelantó que este permiso no se les otorgará cuando lo soliciten.

En trámite

Ambos letrados deben poseer una autorización para ejercer la abogacía en el país, pero solo Ulate ha culminado sus trámites y posee un colegiado activo; en el caso de Gamboa, no ha terminado el proceso.

“Ya nos comunicamos con la Cancillería para solicitar la cancelación de las visas de cortesía de ambos abogados”.Iván Velásquez, comisionado.

Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados, afirmó: “A ellos, como trabajadores de la Cicig, se les facilitó el trámite y su registro es para abogados, pues no son notarios”.

Sagastume agregó que si tienen su papelería en orden pueden ejercer sin problema, aunque considera “una vergüenza” que colegas extranjeros quienes vinieron a trabajar en la Cicig, ahora “usen su conocimiento para proteger a corruptos”.

Una cláusula

Según detalló Diego Álvarez, vocero de la Cicig, los contratos firmados por los trabajadores de esa institución contienen una cláusula de confidencialidad que les prohíbe hacer uso de la información que tienen. Esta cláusula se aplica también para cuando las personas han cesado su relación laboral con la Comisión.

Por su parte, la fiscal general, Thelma Aldana, también hizo referencia a la renuncia del fiscal Antonio Morales, quien trabajó en la investigación del caso La Línea.

“El riesgo que se retiren los fiscales y empleados existe para todo el Ministerio Público, no solo en la Feci. Todos los casos de investigación son importantes”, puntualizó la fiscal Aldana.

Agregó que, de acuerdo con el artículo 214 del Código Procesal Penal, no se puede revelar la información de la investigación; es decir, hay un impedimento legal. Además, subrayó que la persona puede incurrir en un delito dependiendo como maneje la información privilegiada que conoce.

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COMUNICADO DE PRENSA 009
JUEZA ORDENA JUICIO A SINDICADOS DE LOS CASOS IGSS-PISA / IGSS-CHIQUIMULA

Guatemala, febrero 12 de 2016. Silvia De León, jueza Sexta de Primera Instancia Penal, envió hoy a juicio a 22 personas, entre ellos ex integrantes de la Junta Directiva y Junta de Licitación y Adjudicación del Seguro Social, médicos, y particulares, vinculados a los casos IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula.

Luego de seis días de la audiencia de apertura a juicio, la jueza estimó que existen suficientes elementos de investigación presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, en conjunto con la CICIG. Entre ellos están los informes de las interceptaciones telefónicas, informes financieros, dictámenes de la Contraloría General de Cuentas y de laboratorios nacionales.

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La jueza también resolvió en definitiva que la CICIG participe como querellante adhesiva.

De acuerdo al fallo, los sindicados deberán enfrentar debate así:

CASO IGSS-PISA
Por el delito de fraude:

  • Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (expresidente del IGSS).
  • Julio Roberto Suárez Guerra (exintegrante Junta Directiva).
  • Julio Amparo Lotan Garzona (exintegrante Junta Directiva).
  • Max Erwin Quirin Schoder (exintegrante Junta Directiva).
  • Erwin Raúl Castañeda Pineda (exintegrante Junta Directiva).
  • Jesús Arnulfo Oliva Leal (exintegrante Junta Directiva).
  • Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo).
  • Doris Elubia González Salazar (exintegrante Junta de Licitación).
  • Mayra Lissbeth Gómez Suárez (exintegrante Junta de Licitación).
  • Alba Maritza Maldonado Gamboa (exintegrante Junta de Licitación).
  • Delia Haydee Castañon Guerra (exintegrante Junta de Licitación).
  • Carmen Yadira Gil Quiñónez (exintegrante Junta de Licitación).

Por los siguientes delitos:

  • Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del IGSS): asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
  • Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular): asociación ilícita y cohecho activo.
  • Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa): cohecho activo.
  • Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa): asociación ilícita y cohecho activo.
  • Arturo Adolfo Castellanos Poou (exmédico del IGSS): asociación Ilícita.

A los integrantes de la Junta Directiva se les sindica de nombrar a los miembros de la Junta de Licitación quienes no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. Además aprobaron la actuación de la Junta de Licitación sin advertir los vicios del proceso (falta de capacidad de la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., y la falta de disposición, control y supervisión de la prestación del servicio ofrecido).

A los integrantes de la Junta de Licitación se les sindica de autorizar en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala, S.A. continuara en el proceso de licitación pese a que la misma no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario.

Mientras que a los particulares se les sindica de integrar un grupo estructurado para cometer delitos contra la administración pública con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de licitación de servicios médicos del IGSS.

CASO IGSS-CHIQUIMULA
La jueza resolvió cerrar el caso de Jorge Mario López Pellecer (ex director de la Clínica del IGSS de Chiquimula). Mientras que los siguientes acusados deberán enfrentar juicio:

Francisco Cortez Bocaleti (jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS): asociación ilícita y fraude, en forma continuada
Salvador Rolando Álvarez Mérida (particular): asociación ilícita y fraude.
Lester Otto Daniel Ortíz Lima (electricista): asociación ilícita.
Walter Omar Linares Pacheco (exdirector médico hospitalario de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS: incumplimiento de deberes.

A estas personas se les sindica de integrar un grupo estructurado para cometer delitos contra la administración pública con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de cotización y/o compra directa de servicios contratados para la remodelación para el consultorio del IGSS-Chiquimula.

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Día de Internet Seguro promocionando 13 consejos de seguridad con la colaboración de Google.Delitos relacionados con las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones #GDT

La Guardia Civil detuvo a 226 personas durante 2015 por delitos relacionados con las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT), fue creado en 1996, y tiene la misión de investigar los delitos informáticos. España. gdt.guardiacivil.

Se han explotado un total de 272 operaciones en las que se ha detenido a 226 personas y se ha investigado a otras 217.Guardia Civil GDT Colaborar con la Guardia Civil, de forma anónima, … de seguridad y autoprotección de personas segurpricat siseguridad .

Estas operaciones fueron esencialmente sobre delitos de estafa, daños informáticos, ataques a servidores para obtención de datos, fraudes con medios de pago, pornografía infantil, acoso a menores, injurias y delitos contra la intimidad

La Guardia Civil llevó a cabo durante 2015 un total de 272 operaciones en las que resultaron detenidas 226 personas por diversos delitos relacionados con la Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. En estas actuaciones también fueron investigadas otras 217 personas.

Los principales delitos cometidos fueron de estafa, daños informáticos, ataques a servidores de denegación del servicio (DDos), ataques a servidores para la obtención de los datos alojados en sus bases, fraudes con medios de pago, pornografía infantil, acoso a menores, injurias y otros delitos contra la intimidad.

Operaciones relevantes

  • Operación “TELEMENSAJE” , se desarticuló una organización criminal que había estafado más de 5.000.000 euros, haciendo llegar multitud de SMS Premium a los terminales móviles de cientos de miles de usuarios de telefonía móvil de todo el territorio nacional, empleando para ello técnicas de ingeniería social y campañas de captación masivas. Se saldó con 11 detenidos.
  • Operación “XANADÚ”, se detuvo a un padre que cometía reiterados abusos sexuales a su hija para grabarlos y distribuirlos a consumidores de material pedófilo en la red.
  • Operación “ANTILOPE” , se consiguió desarticular un grupo organizado que había estafado 1.200.000 euros ofreciendo falsos créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a sus víctimas a través de Internet, dirigido fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas. Culminó con la detención de 10 personas y la imputación de otras 19.
  • Operación “LUCUS” , se detuvo a un productor de pornografía infantil que se dedicaba a abusar de sus hijos para posteriormente distribuir el contenido a través de diversos sitios web de la red TOR. Se actuó en colaboración de EUROPOL y la policía de Nueva Zelanda.
  • Operación “TRASFER”, en ella se desarticuló una organización criminal que había conseguido estafar a empresas e instituciones españolas, alemanas, austriacas, brasileñas, bosnias y suizas, más de 300.000 euros a través de Internet, utilizando el método del phising, Hubo 12 detenidos.
  • Operación “PILLAJE”, consistente en la desarticulación de una organización criminal que había conseguido estafar más de 65.000 euros a través de Internet, realizando la inserción de anuncios de venta de móviles de alta gama y dispositivos iPad, principalmente, en determinadas páginas Web. Culminó con 13 detenidos y 20 imputados.
  • Operación “CANTERBURY”, se saldó con la detención de 28 personas dedicadas a distribuir contenido de pornografía infantil a través de la red peer to peer. Se intervinieron miles de archivos de material informático para su análisis e identificación de los menores de edad que en ellos aparecían.

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Principales riesgos a los que se enfrentan los menores

  • Grooming, se trata del ciberacoso de un adulto hacia un menor con fines sexuales o para obtener imágenes de carácter sexual del menor en el caso de los pedófilos, o incluso llegar a mantener contacto sexual real con el niño o niña, en el caso de pederastas.
  • Cyberbulling, es el ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar, el menor es acosado a través de redes sociales y programas de mensajería móvil. En este caso tanto la víctima como el resposanble de la actividad delictiva es un menor (ley 5/2000 responsabilidad penal de los menores mayores de 14 años).
  • Sexting, es  el envío de imágenes de caracter sexual en el seno de una relación entre adolescentes. Se convierte en un peligro cuando la relación se rompe y las imágenes son utilizadas para acosar a la ex-pareja.
  • Robo de identidad, es muy utilizado aprovechando las contraseñas débiles o predecibles de sus redes sociales, u obteniéndolas a través de ingeniería social. Utilizan perfiles para hacerse pasar por el menor en redes sociales con el fin de acosar a otros menores o utilizar sus perfiles en juegos online.

Principales riesgos a los que se enfrentan los adultos

Están relacionados con estafas y fraudes.
  • Estafas a través de Internet, llegan a las víctimas a través de correos electrónicos, mensajes de texto móvil, mensajes directos en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea móvil (Whatsapp). Mediante estos mensajes se propone al receptor un negocio millonario, se le informa que ha sido ganador de una lotería, receptor de una herencia, o se hacen pasar por una persona que tiene mucho dinero pero que en ese momento necesita una ayuda. Este tipo de estafas son conocidas como estafas nigerianas o scam.
  • Sextorsión, normalmente una mujer contacta con un varón adulto a través de redes sociales, y mantienen una breve conversación en la que éste le propone desnudarse ante la cámara web para practicar cibersexo; tras unos minutos, cuando el ciberdelincuente tiene material suficiente, hace saber a la víctima que ha sido grabado y que si no satisface una determinada cantidad de dinero las imágenes serán compartidas en los perfiles de redes sociales de la víctima y en redes sociales como youtube o facebook.
  • Phishing, mediante mensajes de correos electrónicos, mensajes de texto móvil, mensajes directos en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea móvil (Whatsapp) los ciberdelincuentes envían mensajes con links emulando ser una entidad bancaria con el pretexto de un incidente en la cuenta o tarjeta de la víctima o ante la necesidad de comprobación de la identidad para evitar ser dado de baja en ese servicio. Los enlaces propuestos emulan ser las entidades financieras capturando las credenciales de acceso, y tras un error redirigen a la víctima a la página real para evitar que tenga conciencia del robo de sus credenciales.
  • Virus de la Policía, los ciberdelincuentes hacen que aparezcan en los dispositivos de las víctimas (ordenadores o dispositivos móviles) mensajes anunciando una actividad delictiva cometida desde el mismo, y que se deberá pagar una multa para evitar una condena.
  • Cifrado de dispositivos, es el envio de programas maliciosos (malware) mediante los mismos canales, y que una vez descargados y ejecutados en el dispositivo de la víctima cifran toda la información del mismo, presentando un mensaje de la forma de hacer un pago, mediante bitcoins (moneda virtual) para recuperar la información cifrada. Estos mensajes suelen llevar adjuntos archivos haciéndose pasar por facturas, archivos comprimidos, faxes, etc.

Decálogo para navegar de forma segura por Internet

En la página web del Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil podemos encontrar un decálogo para el uso de Internet seguro:

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Consejos de seguridad para navegar en la Red

La Policía Nacional celebra el Día de Internet Seguro promocionando 13 consejos de seguridad con la colaboración de Google

Las recomendaciones han sido elaboradas por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional especializados en combatir la ciberdelincuencia investigando delitos como la pornografía infantil, las estafas y fraudes en Internet y en el uso de las comunicaciones, ataques cibernéticos o piratería

A los usuarios que busquen en Google términos relacionados con la seguridad en la Red les aparecerá en el buscador un enlace a los trece consejos de la Policía Nacional

En 2015, la Unidad de Investigación Tecnológica ha detenido a 754 personas en las más de 500 investigaciones que ha realizado contra distintos tipos de ciberdelincuencia

09-febrero-2016.- La Policía Nacional celebra el Día de Internet Seguro difundiendo con el apoyo de Google 13 consejos para el uso responsable y seguro de la Red. Para ello contará con sus perfiles en distintas redes sociales y con el soporte de la herramienta publicitaria Google Grants, que permite a las organizaciones sin ánimo de lucro promocionar sus actividades e iniciativas.

Las recomendaciones han sido elaboradas por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, especializados en combatir la ciberdelincuencia, investigando delitos como la pornografía infantil, las estafas y fraudes en Internet y en el uso de las comunicaciones, ataques cibernéticos o la piratería. A los usuarios que busquen en Google términos relacionados con la seguridad en la Red les aparecerá en el buscador un enlace a los 13 consejos de la Policía Nacional.

En 2015, la Unidad de Investigación Tecnológica ha realizado más de 500 investigaciones relacionadas con distintos tipos de ciberdelincuencia. Fruto de estas operaciones se ha detenido a 754 personas, de las cuales, 390 han sido arrestadas por delitos relacionados con la pornografía infantil en la Red, 280 por fraudes digitales (comercio electrónico, fraude bancario y en el sector de las telecomunicaciones), 46 por delitos contra la seguridad lógica (piratería online, ciberataques) y 38 por los relacionados con las redes sociales y abiertas.

Consejos de seguridad para navegar en la Red

1. No desestimes las medidas de seguridad para mantener tu perfil privado. Utiliza contraseñas “de calidad” (con letras, números y otros caracteres), cámbialas periódicamente… ¡Sé cR3A7iv0! Al pensar en “la pregunta secreta”, si es muy evidente, puede que estés dejando una puerta abierta a tus cuentas de correo electrónico y perfiles sociales.

2. Adquiere un buen producto antivirus y actualízalo con regularidad. Analiza los enlaces antes de pinchar en ellos y no descargues archivos de fuentes no fiables. También debes actualizar el sistema operativo según las recomendaciones del fabricante o distribuidor para optimizar su seguridad.

3. No olvides que si utilizas software pirata puedes poner en peligro tu sistema y te arriesgas a ser infectado por algún tipo de virus. Al descargar aplicaciones para tu smartphone hazlo desde los sitios oficiales para evitar que el programa haya sido modificado o alterado con algún tipo de malware o código malicioso.

4. Pon tus datos a salvo y realiza periódicamente copias de seguridad de tu sistema. Así podrás recuperar tus documentos en caso de ser infectado por un virus que, como en el caso del ransomware, provoca el cifrado de los archivos y en el que los ciberdelincuentes piden un rescate para liberarlos.

5. Nunca ofrezcas datos personales o bancarios por Internet, a menos que sea en sitios de total confianza, asegurándote de que la dirección de la web se corresponde con la real y que ésta comienza por https (fíjate que no falte esa “S” al final). COMPRUEBA LOS CERTIFICADOS para no ser víctima de phising y recuerda que tu banco nunca te pedirá esos datos por correo electrónico. No rellenes formularios dudosos.

6. No introduzcas el número de tarjeta en páginas de contenido sexual o pornográfico, en los que se solicita como pretexto para comprobar la mayoría de edad. Extrema la precaución en los archivos que recibes en sesiones chat.

7. Piensa a quién le envías tu intimidad y sobre todo no te aproveches de las fotos e imágenes que te mandan. Difundir este tipo de material puede meterte en un buen lío.

8. Desconfía de aquellos contactos a los que sólo conoces a través de la Red y te piden que envíes imágenes privadas con la excusa de un juego sexual, porque podrías ser víctima de sextorsión.

9. Para evitar los fraudes telefónicos, controla tus facturas, comprueba los números a los que has llamado y que el gasto facturado se corresponde con las comunicaciones realizadas. Desconfía cuando te ofrecen “regalos” sustanciosos y, para recibirlos, tienes que llamar por teléfono a prefijos de tarificación adicional.

10. Internet es una herramienta de enorme utilidad, también para los más peques. Ayúdales a navegar, enséñales los peligros con los que se pueden topar e instala alguna aplicación de control parental. No permitas que envíen sus fotos o cualquier otra información sobre ellos sin tu autorización. Podéis consensuar juntos ciertas normas a seguir cuando naveguen en Internet.

11. Desconfía de ofertas, proposiciones y chollos que te ofrece cualquier desconocido en la red, su intención puede ser estafarte empleando ese gancho.

12. Conectarse a una WiFi puede ser muy cómodo y tentador cuando nos encontramos fuera de casa. Pero debemos saber que lo que transmitimos a través de esas conexiones públicas resulta muy fácil de capturar para los ciberdelincuentes.

13. No abras mensajes de correo electrónico si no conoces al remitente. Por otro lado, si recibes un mensaje de un contacto conocido que dice encontrarse en el extranjero y que, debido a un problema, no puede contactar contigo de otra forma y necesita que le envíes dinero rápido, verifica su autenticidad antes de hacerlo. Podría tratarse de una estafa.