Segurpricat :​ #UNOPS apoyó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social #Guatemala

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#Siseguridad #Hoteles Julian Flores Director y Jefe de seguridad habilitado por el Ministerio de Interior http://www.siseguridad.eu/#.VQwUo6zWArc.twitter

Posted by Julian Flores Garcia siseguridad on Viernes, 20 de marzo de 2015

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​UNOPS apoyó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la construcción de este hospital con capacidad para 110 camas en Puerto Barrios. Fotografía: UNOPS

Desde 1997, UNOPS ha proporcionado servicios de apoyo al desarrollo y de asesoramiento técnico en Guatemala en sectores clave como salud, educación, seguridad, desarrollo rural y medio ambiente. UNOPS también ha respaldado el programa de gobernanza de Guatemala desde la firma en 1996 de los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil.

UNOPS apoya los esfuerzos de gobernanza en el país mediante la implementación de proyectos de desarrollo financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. UNOPS se encarga principalmente de respaldar al Gobierno para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de una manera más eficaz, costo-eficiente y transparente. Mediante la prestación de servicios de gestión de proyectos, infraestructura y adquisiciones, UNOPS ayuda a aumentar la capacidad del Gobierno para servir mejor a las personas necesitadas.

Más información sobre el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y UNOPS para apoyar a América Central y el Caribe.

UNOPS también colabora con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la construcción de hospitales, el diseño de nueva infraestructura y la adquisición de equipamiento médico y no médico para las clínicas y hospitales del IGSS por todo el país, desde equipamiento de diagnóstico, radiología e imagen hasta mobiliario médico y computadoras.

Consulte los datos sobre el trabajo de UNOPS en Guatemala.

La oficina de UNOPS en Guatemala también ha apoyado iniciativas de desarrollo regional. Junto con ONU Mujeres, UNOPS ha fomentado el empoderamiento y el crecimiento económico de la mujer en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua a través del programa Mujeres y Desarrollo Económico Local, que financia las iniciativas empresariales lideradas por grupos de mujeres para destacar y valorar el papel que desempeñan en el desarrollo económico y social. Además, UNOPS respalda estrategias de desarrollo rural mediante iniciativas con el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y la Unidad Regional de Desarrollo Rural Sostenible en América Central y el Caribe.

Projects

El equipo del proyecto descubrió restos óseos de un armadillo prehistórico gigante en las obras de construcción del hospital Quetzaltenango. Fotografía: UNOPS/Aida Ariño-Fernández
  • Giuseppe Mancinelli

    Giuseppe Mancinelli

    Director Regional Adjunto, Oficina Regional en América Latina y el Caribe (LCO)

    «La experiencia como JPO fue diversa e intensa y definitivamente dio forma a mi carrera en UNOPS».

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  • Vacante disponible actualmente: Consultor Plan de Fortalecimiento y de Capacidades en Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados (OVM) , Peru.

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El Banco Interamericano de Desarrollo #BID y UNOPS colaborarán en Centro América

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El Banco Interamericano de Desarrollo #BID y UNOPS colaborarán en Centro América

La combinación de su pericia institucional promoverá las mejoras prácticas y la innovación en proyectos de desarrollo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) han firmado un acuerdo para promover y apoyar el trabajo del sector público y privado en materia de adquisiciones, infraestructura y gestión de proyectos sostenibles en la región de Centro América y el Caribe.

El acuerdo refuerza el vínculo entre ambas instituciones, que trabajarán para identificar y compartir las mejores prácticas en gestión de proyectos y que evaluarán la implementación de proyectos del BID en países pequeños. Para fomentar la adopción de buenas prácticas y modelos innovadores de ejecución de proyectos, el BID y UNOPS coordinarán reuniones y talleres con tomadores de decisiones del sector público y privado.

Gina Montiel, la Gerente General del BID para México, el Istmo Centroamericano y República Dominicana, mencionó que «las sinergias entre las dos instituciones contribuirán a una implementación más eficiente y transparente de las iniciativas y mejorará los impactos de desarrollo de los proyectos en los países más pequeños y vulnerables de la región.»

Fabrizio Feliciani, el Director Regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, declaró que «a través de la unión de nuestras décadas de experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo, este acuerdo nos permitirá realizar una mayor contribución a la promoción y adopción de las mejores prácticas en materia de gestión de proyectos y adquisiciones en la región.»

Establecido en 1959, el BID es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe, con un sólido compromiso para lograr resultados mensurables y una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas. Además su programa de reformas en evolución busca aumentar su impacto en el desarrollo de la región.

UNOPS, entidad operacional de las Naciones Unidas, tiene el mandato de operar como recurso central en materia de infraestructura y adquisiciones en el sistema de Naciones Unidas, y también ofrece servicios de gestión de proyectos y otros servicios de apoyo a organismos de las Naciones Unidas, así como a instituciones financieras internacionales, gobiernos, sociedad civil y sector privado.

Para más información:

Daniel Hincapie
Oficina de Alianzas Estratégicas
danielhi@iadb.org

Aida Ariño-Fernández
Oficial Regional de Comunicaciones
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
aidaa@unops.org

El portafolio de UNOPS en África se compone de proyectos en más de 30 países, entre otros Côte d’Ivoire, Etiopía, Ghana, Kenya, la República Democrática del Congo, Senegal, Somalia, Sudán del Sur y Túnez. Si desea obtener más información sobre el trabajo de nuestros colegas, vea este vídeo o visite la página http://www.unops.org/testimonios

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La #CICIG Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

//platform.twitter.com/widgets.jsUn grupo de expertos en Estados Unidos calificó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) como un órgano con “dientes” que acabó con los “intocables” del país y que podría servir de modelo para otras naciones de Centroamérica acosadas por la corrupción.

Los medios de comunicación resaltaron los detalles del caso “impunidad y defraudación”, los cuales fueron dados a conocer en conferencia de prensa el pasado domingo por el Comisionado Iván Velásquez Gómez, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

Por EFE / Guatemala
Iván Velásquez, jefe de la Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“La Cicig ha demostrado que es posible combatir la corrupción y la impunidad, incluso a los funcionarios de los niveles más altos que no son intocables”, consideró el subsecretario de Estado adjunto para América Central y el Caribe de EE.UU., Francisco Palmieri, este martes durante un debate en el centro de estudios Wilson Center, en Washington.

En nombre del Gobierno estadounidense, Palmieri aprovechó para recordar que su país apoya la decisión de la ONU de prorrogar por dos años el mandato de la Cicig, un ente establecido en 2007 para combatir estructuras criminales dentro del Estado y que ahora dirige el abogado colombiano Iván Velásquez.

El organismo desarticuló en abril de 2015 una importante estructura criminal dentro del Estado de Guatemala llamada La Línea y que, según la Fiscalía y la Cicig, estaba liderada por el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva a la espera de juicio.

“Este es un importante organismo que tiene dientes”, destacó la directora para las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, Martha Doggett.

“El modelo de la Cicig podría servir de modelo para otros Estados. Cualquier organismo para combatir la corrupción debería tener el apoyo dentro de las instituciones del Estado, ser independiente y evitar sustituir las acciones que corresponden al Estado”, argumentó Doggett.

Sin embargo, Doggett y Palmieri coincidieron en que cada país de Centroamérica es diferente y necesita diferentes recetas.

Misión contra la corrupción

En el debate, el director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Steven Griner, explicó que, conforme a esas singularidades, el organismo creó para Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Esta misión, acordada en enero entre Honduras y la OEA, es la primera establecida por el organismo hemisférico para combatir la corrupción y la impunidad en un Estado miembro.

La misión ha despertado el rechazo de algunos “indignados” hondureños y grupos de la sociedad civil.

El Movimiento Oposición Indignada surgió en mayo de 2015 por el hartazgo social ante la impunidad y tras un millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para exigir una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), similar a la que creó Guatemala con las Naciones Unidas.

 

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala jugó un papel fundamental en la crisis política por la que atraviesa el país. Conozca los datos más sobresalientes sobre esta instancia. teleSUR

RELEVAN A JEFE DEL ESTADO MAYOR |
‪#‎Urgente‬: El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, relevó al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Díaz Sosa. Estas son las razones: http://bit.ly/1PsXdpp

CICIG Guatemala – YouTube

 | PACIENTES VEN UNA ESPERANZA |
El Estado tiene una partida millonaria para atender casos de enfermedades raras, pero carece de un protocolo para tratar cada caso. Conozca cómo puede echarse a andar un proyecto para salvar vidas ► http://bit.ly/1VNJKwV

El noticiero guatemalteco Guatevisión, realizó una entrevista  por el Canal de youtube del CICIG al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, quien expresó su opinión sobre diferentes temas de …

Partido Líder amenaza con remover la CICIG en Guatemala

Cicig – Últimas Noticias en PrensaLibre.com – Periódico …

www.prensalibre.com/Tag/Cicig/37207
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), reveló la noche de este jueves que sin ninguna investigación …

Encuesta Libre: Cicig se gana confianza y aprobación de …

www.prensalibre.com/guatemala/…libre…/cicig-se-gana-confianza-y-apr…

Cuatro meses han bastado para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) devuelva la confianza a los guatemaltecos en que se .

“Cuando un extranjero viene a trabajar en la Cicig se le solicita a la Cancillería que extienda una visa para desempeñarse en el país, y al concluir su función en la Comisión le comunicamos a la Cancillería para cancelar esa visa. Eso se ha hecho con estos funcionarios”, explicó Velásquez.

“La persona puede incurrir en un delito, dependiendo cómo maneje la información privilegiada que conoce”.Thelma Aldana, fiscal general.

Agregó que la situación laboral de los dos extrabajadores es independiente a su situación de estadía en el país. “Según lo que conozco, sus esposas y sus hijos son guatemaltecos y entonces los habilita para permanecer y realizar actividades laborales”, dijo.

Fernando Lucero, vocero de Migración, afirmó que si ambos poseen familia en el país deben hacer los trámites para obtener una residencia permanente. “Si a ellos se les retira la visa de cortesía que poseen no existe ningún problema, aunque sí es necesario que tramiten sus permisos laborales y de estadía”.

Por sus estatus de funcionarios de organismo internacional y poseer una visa de cortesía, ellos no requirieron un permiso laboral como tal; sin embargo, ahora que este documento les fue retirado deben solicitar un permiso laboral, afirma Lucero.

Oswaldo Enríquez Contreras, ministro de Trabajo, adelantó que este permiso no se les otorgará cuando lo soliciten.

En trámite

Ambos letrados deben poseer una autorización para ejercer la abogacía en el país, pero solo Ulate ha culminado sus trámites y posee un colegiado activo; en el caso de Gamboa, no ha terminado el proceso.

“Ya nos comunicamos con la Cancillería para solicitar la cancelación de las visas de cortesía de ambos abogados”.Iván Velásquez, comisionado.

Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados, afirmó: “A ellos, como trabajadores de la Cicig, se les facilitó el trámite y su registro es para abogados, pues no son notarios”.

Sagastume agregó que si tienen su papelería en orden pueden ejercer sin problema, aunque considera “una vergüenza” que colegas extranjeros quienes vinieron a trabajar en la Cicig, ahora “usen su conocimiento para proteger a corruptos”.

Una cláusula

Según detalló Diego Álvarez, vocero de la Cicig, los contratos firmados por los trabajadores de esa institución contienen una cláusula de confidencialidad que les prohíbe hacer uso de la información que tienen. Esta cláusula se aplica también para cuando las personas han cesado su relación laboral con la Comisión.

Por su parte, la fiscal general, Thelma Aldana, también hizo referencia a la renuncia del fiscal Antonio Morales, quien trabajó en la investigación del caso La Línea.

“El riesgo que se retiren los fiscales y empleados existe para todo el Ministerio Público, no solo en la Feci. Todos los casos de investigación son importantes”, puntualizó la fiscal Aldana.

Agregó que, de acuerdo con el artículo 214 del Código Procesal Penal, no se puede revelar la información de la investigación; es decir, hay un impedimento legal. Además, subrayó que la persona puede incurrir en un delito dependiendo como maneje la información privilegiada que conoce.

La Guardia Civil registra la sede del banco chino ICBC #Europe S.A. Sucursal en España

La Guardia Civil registra la sede del banco chino Industrial and Commercial Bank of China ICBC en Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales uno de los mayores bancos del mundo que operaba como una trama criminal, OPERACION “SNAKE”

ICBC (Europe) S.A. Sucursal en España, abrió sus puertas el día 24 de enero de 2011, ofreciendo servicios de manera integral, profesional, flexible y diversa.ICBC en España ofrece todas las ventajas derivadas de la pertenencia al grupo ICBC como son la posición en el mercado financiero, clientes de calidad, estructura diversificada en los negocios, una fuerte innnovación y excelente valor de marca. Así tanto la oficina de Madrid como la de Barcelona pueden proporcionar servicios eficientes en lo que respecta a apertura de cuentas corrientes y depósitos, financiación, transferencias, etc.

Detenidos en España cinco directivos del banco chino ICBC por caso blanqueo

La Guardia Civil española detuvo hoy a cinco directivos del banco chino ICBC Europe #España, a los que investiga por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones criminales chinas. Seplac

Brigada de Blanqueo de Capitales

¿Quienes somos? En la actualidad la Sección de Blanqueo de Dinero se encuentra dentro de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

Esta compuesta por 5 grupos operativos, los cuales llevan a cabo investigaciones sobre delitos de blanqueo de dinero. Algunas de las investigaciones se llevan a cabo sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico así como otras formas de criminalidad organizada. En los últimos años y tras la reforma que sufrió el delito de Blanqueo recogida en el código penal, se investigan también delitos de blanqueo de dinero procedente de cualquier tipología delictiva (prevaricación, delitos urbanísticos, cohecho, malversación, delitos contra la Hacienda Pública entre otros).

Funciones :En sentido amplio, podemos definir el blanqueo de dinero como “el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal”.

La función primordial de una investigación de blanqueo es identificar  el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados, aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación.

Legislación Aplicable

  1. Código Penal, artículos 301 a 304, C.P./1995 tipologia del  delito Blanqueo. Art 127 a 374 sobre incautación de bienes procedentes de delito.
  2. Ley Orgánica 15/03 de modificación del C.P. sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ámbito y alcance del Comiso.
  3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Regulación Entrega controlada de dinero art. 263 bis, Agente Encubierto art. 282.
  4. Ley 36/95 ley del Fondo, sobre bienes decomisados por narcotráfico y delitos relacionados.
  5. Legislación administrativa.
  6. Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  7. Orden 1439/2006, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Breve Introducción del grupo ICBC
Breve Introducción del grupo ICBC | Cronología de ICBC en España | Normativa legal
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) fue fundado en 1984 y es el banco comercial más grande de la República Popular de China. El 27 de Octubre de 2006, ICBC comenzó a cotizar en las bolsas de Shanghái y Hong Kong. A través de la red mundial compuesta por 16,227 oficinas en China, 203 oficinas y 1.562 agencias a nivel internacional, ICBC ofrece productos y servicios financieros a más de 4.12 millones de clientes corporativos y 259 millones de clientes particulates. Además, nuestro banco tiene una fuerte presencia en los mercados de todo el mundo. Así, en diciembre de 2010, ICBC alcanzó la cifra de 2.03 trillones de dólares estadounidenses (USD) de activos totales que le situaron en lo más alto de la lista internacional de bancos en términos de capitalización, beneficios y depósitos.

En octubre de 2010, ICBC obtuvo la aprobación del Banco de España que le concedió la licencia para abrir la surcursal en España, siendo así el primer y único banco de China en este país.

ICBC (Europe) S.A. Sucursal en España, abrió sus puertas el día 24 de enero de 2011, ofreciendo servicios de manera integral, profesional, flexible y diversa.ICBC en España ofrece todas las ventajas derivadas de la pertenencia al grupo ICBC como son la posición en el mercado financiero, clientes de calidad, estructura diversificada en los negocios, una fuerte innnovación y excelente valor de marca. Así tanto la oficina de Madrid como la de Barcelona pueden proporcionar servicios eficientes en lo que respecta a apertura de cuentas corrientes y depósitos, financiación, transferencias, etc.

Nuestro banco cuenta con una gran experiencia profesional, un grupo fuerte y creativo que trabaja de manera cercana al cliente para analizar y entender sus necesidades. Esperamos forjar una buena relación a largo plazo con nuestros clientes que nos permita crecer y prosperar juntos. Tanto para clientes chinos como españoles que busquen explorar y desarrollar oportunidades de negocio en ambos mercados, las sucursales de ICBC en España suponen una elección fiable y una marca bancaria de alto prestigio.

Cuentas multidivisa ICBC (Europe) S.A. Sucursal en España les ofrece un producto integrado de cuentas multidivisa para satisfacer las metas financieras tanto de clientes corporativos como particulares. De este modo, usted podrá hacer transferencias en Euros, Dólares Americanos y RMB chinos… [Ver más]
Inversión y financiación ICBC (Europe) S.A. Sucursal en España, como el único banco chino implantado en España, ofrece servicios especializados en asesoría para la inversión, financiación y gestión post-inversión para todas aquellas empresas que quieran invertir tanto en China como en España… [Ver más]
Banca Online La Banca Online es un canal a través del cual se puede realizar las operaciones de consulta, transferencias, pagos y otros servicios financieros para clientes corporativos o particulares. En cualquier lugar y cualquier momento, usted puede gestionar su cuenta bancaria desde nuestra Banca Online…[Ver más]
Gestión de la tesorería internacional Gracias a la plataforma de procesamiento de contabilidad internacional y a las funciones de la banca online del grupo ICBC, podemos ofrecer a las empresas multinacionales que su matriz pueda efectuar consultas de saldos y detalles de sus sucursales o filiales… [Ver más]

La investigación se inició tras el análisis de la estructura financiera de la organización criminal que se desarticuló en la operación Snake en mayo de 2015

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción núm. SIETE de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, registra la  sede de la entidad bancaria INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Europe SA (ICBC) en Madrid por su responsabilidad en un presunto delito de Blanqueo de Capitales.

Las investigaciones evidenciarían como, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de Contrabando, Contra la Hacienda Pública y Contra los Derechos de los Trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por esta misma Unidad en el marco de la operación SNAKE, desarrollada en mayo de 2015 bajo la dirección del mismo Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.

La Guardia Civil expone ante 31 países miembros de Europol los resultados de la operación SNAKE

En esta operación fue desmantelada una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos

Se ha ofrecido un análisis parcial de los datos financieros y fiscales del grupo criminal en el que se pudo determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros

Expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante Europol los resultados obtenidos en la operación SNAKE. En esta operación se procedió  a la detención de 31 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas y fueron imputadas otras 47 personas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Ante el interés suscitado por muchos de los países que forman Europol, tales como Australia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Suiza por la labor llevada a cabo en las investigaciones  de la Guardia Civil para el desmantelamiento de esta trama criminal, expertos de este Cuerpo y ante 31 países han explicado el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como las potenciales conexiones criminales en distintos países, que han llevado a poder abrir  nuevas líneas de investigación, reflejando todo ello  la importancia de la desarticulación de esta organización criminal internacional. 

Operación Snake

El pasado mes de mayo se llevó a cabo la explotación de la Operación “SNAKE”, en la que se investigaba una organización criminal internacional que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos de origen chino. Los delitos que se les imputó son los de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, contra la propiedad industrial, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

En el desarrollo de la mencionada operación se detuvieron a 31 personas ingresando en prisión 28, de los cuáles aún permanecen 18; así mismo se efectuaron 60 registros incautándose entre otros efectos más de un millón euros en efectivo. En este mismo sentido, se inspeccionaron 5 talleres sobre los que existían sospechas que podrían estar operando menoscabando los derechos de los trabajadores, clausurándose 4 de ellos.

Las investigaciones se iniciaron hace dos años en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, incoándose diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid), tras detectar una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea y China, compuesta, principalmente, por ciudadanos de procedencia china y ubicándose sus responsables en España y China.

La actividad fraudulenta de la organización criminal consistía  en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado. Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales.

Los miembros de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos, por el que cobraban diversos porcentajes de comisión.

La operación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. En la misma también participó personal de Europol, desplazando una oficina móvil a España para colaborar en labores de inteligencia y análisis forense.

Para más información pueden poner en contacto con la Oficina Periférica  de Comunicación de la UCO de la Guardia Civil al teléfono 915031327.

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En esta actuación están participando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT y la agencia de la Unión Europea EUROPOL.
Las diligencias se encuentran declaradas secretas.

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