Brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de #PolicíaJudicial

Brigada de Blanqueo de Capitales

¿Quienes somos? En la actualidad la Sección de Blanqueo de Dinero se encuentra dentro de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

Esta compuesta por 5 grupos operativos, los cuales llevan a cabo investigaciones sobre delitos de blanqueo de dinero. Algunas de las investigaciones se llevan a cabo sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico así como otras formas de criminalidad organizada. En los últimos años y tras la reforma que sufrió el delito de Blanqueo recogida en el código penal, se investigan también delitos de blanqueo de dinero procedente de cualquier tipología delictiva (prevaricación, delitos urbanísticos, cohecho, malversación, delitos contra la Hacienda Pública entre otros).

FuncionesEn sentido amplio, podemos definir el blanqueo de dinero como “el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal”.

La función primordial de una investigación de blanqueo es identificar  el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados, aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación.

Legislación Aplicable

  1. Código Penal, artículos 301 a 304, C.P./1995 tipologia del  delito Blanqueo. Art 127 a 374 sobre incautación de bienes procedentes de delito.
  2. Ley Orgánica 15/03 de modificación del C.P. sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ámbito y alcance del Comiso.
  3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Regulación Entrega controlada de dinero art. 263 bis, Agente Encubierto art. 282.
  4. Ley 36/95 ley del Fondo, sobre bienes decomisados por narcotráfico y delitos relacionados.
  5. Legislación administrativa.
  6. Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  7. Orden 1439/2006, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Actuaciones o asuntos más relevantes Las grandes investigaciones sobre Blanqueo comenzaron a mediados de los noventa, y estaban relacionadas con las organizaciones de narcotraficantes gallegos que fueron desmanteladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante estos años.

Así destacar entre otras el llamado “Asunto PAZO”, llevado a cabo en el año 95 investigación de blanqueo realizada a un conocido clan de narcotraficantes gallegos , donde se identificó el procedimiento de blanqueo (cancelación de hipotecas sobre bienes inmuebles) a través de una empresa controlada por ellos denominada Albariño Bayón S.A.  Entre los bienes que fueron intervenidos a esta organización se encuentra  la conocida finca “Pazo Bayón”.

El “Asunto CHARLIN”, llevada a cabo en el año 95, la investigación se centró sobre un conocido clan de contrabandistas y narcotraficantes españoles que había amasado una importante fortuna con la venta de la droga. La investigación económica permitió determinar los procedimientos de blanqueo utilizados por esta familia, compra de billetes de lotería, compra de sociedades en quiebra, así como  inversiones inmobiliarias de los fondos en España y otros países. El total del patrimonio que les fue intervenido a este clan de narcotraficantes superó los DIEZ MIL MILLONES DE PESETAS (aproximadamente unos SESENTA MILLONES DE EUROS).

“Operación TRAVEL”, realizada en el año 1999 Investigación sobre una agencia de viajes que había aperturado cuenta bancarias en las que casi a diario se ingresaban grandes cantidades de efectivo, y posteriormente, se cambiaba a otras divisas, generalmente dólares, y se ordenaban transferencias a Miami, Colombia, Beirut, etc. El dinero procedía de los beneficios obtenidos de la  venta de sustancias estupefacientes, y las organizaciones de narcotraficantes necesitaban hacerlo llegar a Colombia y a otros países.

“Operación FLORENCIA”, realizada en el año 2003, investigación de una organización de Colombianos asentada en España dedicada al Blanqueo de dinero y al tráfico de estupefacientes. Sus integrantes formaban parte del mismo clan familiar , cuyos principales sistemas de blanqueo utilizados era el de “compensación”, giros de dinero  desde locutorios a terceros países (principalmente Colombia), compra de obras de arte, así como inversiones en el sector inmobiliario. El importe de cantidades depositadas en cuentas bancarias bloqueadas ascendió a 3.600.000€, traba de inmuebles por un valor de 30 millones de euros, así como unos 100 cuadros y mas de 500 piezas de arte precolombino.

“Operación MALAYA”. Año 2005, investigación de blanqueo de dinero procedente de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, etc., por parte de Juan Antonio ROCA NICOLÁS, así como otros empresarios, funcionarios y Concejales del Ayuntamiento de Marbella. El sistema de blanqueo  empleado  fue el de “fiduciarios” “sociedades instrumentales” y “testaferros” que tenían por objeto la ocultación del verdadero patrimonio de los principales implicados en los delitos mencionados.

La valoración de las  propiedades y  bienes ( obras de arte, fincas, hoteles) que se han intervenido en esta operación es prácticamente imposible dada la elevadísima cuantía a la que ascienden. A modo de ejemplo solo una de las propiedades intervenidas al principal implicado (en concreto una finca) esta valorada en 20 mil millones de pesetas.

Consejos de Seguridad En los últimos años se ha detectado en INTERNET varios tipos de Estafas (conocidas como “Fishing”) consistentes en ofertas de trabajo, con unas perspectivas económicas muy Interesantes.  El trabajo en cuestión consiste en la apertura de una cuenta corriente a nombre de la persona contratada, en la cual la organización delictiva, ingresa cantidades de dinero obtenidas de forma fraudulenta de otras cuentas bancarias. Posteriormente se dan instrucciones para el envió de estas cantidades a países extranjeros  (países del Este , Colombia etc).

En otras ocasiones este procedimiento se utiliza para hacer llegar el dinero procedente del narcotráfico u otro tipo de actividades delictivas a las organizaciones criminales.

Contactar
Teléfono de contacto: 91.582. 2494/2348/2368/2333/2306.

Dirección: Julián González Segador s/n, Madrid (Comisaría General de Policía Judicial).

Email: Contacto

EnlacesPagina web de SEPBLAC, (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) , en materia de prevención. (www.sepblac.es).

Segurpricat Siseguridad :Sepblac..Conferencia: “Blanqueo de capitales, prevención y tipologías”

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Quienes somos


Instituto de Fomento Empresarial (IFE) es la única empresa española, independiente y no adscrita a ningún grupo industrial, de servicios ni de comunicación dedicada a la organización de conferencias y seminarios para directivos.

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– Conferencia: “Blanqueo de capitales, prevención y tipologías”

Sr. D. Félix Pérez Campos
Inspector
SEPBLAC

Ponencia:
Actividad supervisora. Objetivos y planes de inspección.
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha asegurado este jueves que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente de su departamento, “ha actuado a lo largo del último año con absoluta diligencia y será capaz de actuar de formar rápida y pronta” en relación al caso de Banco Madrid.

Sepblac. Comisión de Prevención de Blanqueo de Dinero de Preguntas Frecuentes .Sujetos…

Posted by Consultoria de formación en prevención de seguridad y autoprotección on Martes, 23 de junio de 2015

La #GuardiaCivil desarticula una red criminal dedicada al tráfico ilegal de #halcones

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La Guardia Civil desarticula una red criminal dedicada al tráfico ilegal de halcones

Intervenidos 18 halcones peregrinos capturados ilegalmente … Cataluña contra el tráfico internacional de aves de presa salvajes destinadas a …

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Exportaban las aves rapaces a los Emiratos Árabes Unidos, donde se han implantado en los últimos años las denominadas carreras de halcones, dotadas con importantes premios en metálico para el propietario del ave ganadora

Se calcula que, en los últimos años, podrían haber sido exportados más de 500 especímenes de híbridos de halcón peregrino con gerifalte, por un valor superior al millón de euros

La Guardia Civil desarticula una red criminal dedicada al tráfico ilegal de halcones

La Unidad Central Operativa Medio Ambiental (UCOMA) del Seprona de la Guardia Civil, en el marco de la operación MUNIN, ha desarticulado una red criminal dedicada a la compra ilegal de especímenes de híbridos de halcón peregrino con gerifalte para posteriormente exportarlos a los Emiratos Árabes Unidos sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.

Han sido investigadas 49 personas y se han realizado 38 inspecciones administrativas de centros de cría de aves rapaces y 1 registro domiciliario. Además, se han incautado 20 especímenes de híbridos de halcón peregrino con gerifalte reproducidos ilegalmente a partir de parentales obtenidos presumiblemente de modo ilícito.
La extracción ilegal del medio natural de ejemplares de halcón peregrino con vistas a su reproducción supone una de las principales amenazas para la conservación de una especie emblemática en España e incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
La operación se inició en 2013 tras tener conocimiento de la posibilidad de que los ejemplares obtenidos en un centro de cría de halcones de Asturias podían provenir de un plantel reproductor que se encontraba intervenido judicialmente al no estar debidamente acreditado su origen legal, lo que imposibilitaba la legalización de dichos ejemplares, y, además, se pudieran estar exportando a los Emiratos Árabe Unidos.
Tras ello, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y localizaron a un grupo criminal, liderado por un súbdito sirio con contactos en los Emiratos Árabes Unidos, que se dedicaba a comprar ilegalmente juveniles de halcones a distintos criadores españoles.

En torno a 3.500 euros por una pareja de estas aves rapaces

Las compras de las aves las realizaban a criadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, por lo que las hacían efectivas sin declararlas a Hacienda, lo que, en la práctica, suponía que el traspaso de la propiedad de la aves se justificara mediante documentos privados de cesión en los que se afirmaba que las aves eran regaladas, cuando en realidad el grupo pagaba en torno a unos 3.500 euros por pareja.
Cuando los especimenes contaban con 40 ó 45 días de vida, eran recogidos de los centros de cría por miembros del grupo para trasladarlos a los denominados “voladeros” (jaulas circulares de grandes dimensiones que permiten el vuelo de las aves en su interior) con el fin de propiciar que desarrollaran la musculatura y así conseguir que soportaran mejor el viaje hasta los Emiratos y presentaran un  mejor aspecto a su llegada.
Finalmente, una vez acreditadas las acciones ilícitas por las que han sido investigados los presuntos responsables se procedió a inspeccionar los distintos centros de cría de donde procedían los especimenes exportados para comprobar que cumplían con la legislación en materia de sanidad y bienestar animal.
Asimismo, se ha incautado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, nueve especimenes de híbridos de halcón peregrino con gerifalte procedentes del plantel reproductor intervenido, una vez que se habían efectuado todos los trámites aduaneros e iban a ser exportados a los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, se localizaron y aprehendieron otros once especimenes de esta misma progenie en las instalaciones de un criador de la provincia de Zamora.
De todas estas actuaciones se ha dado cuenta a INTERPOL para la práctica de las gestiones correspondientes en los países de destino de los animales. Se calcula que, en los últimos años, podrían haber sido exportados más de 500 especímenes de estas aves por un valor superior al millón de euros.
La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Avilés (Asturias).

Carreras de halcones

En los Emiratos Árabes Unidos, donde existe una arraigada tradición de la cetrería, se han implantado en los últimos años entre la élite las denominadas carreras de halcones, dotadas con importantes premios en metálico para el propietario del ave ganadora.
El auge alcanzado por estas competiciones ha supuesto que aumente la demanda de este tipo de aves, mayoritariamente de híbridos de halcón peregrino con gerifalte, a lo que se suma la escasa oferta existente debido a que las características del clima de esta región no son las apropiadas para la cría del halcón gerifalte, cuyo hábitat natural se sitúa en regiones más frías.
Esas circunstancias han supuesto un gran incremento en el número y precio de ejemplares importados de países con climas menos cálidos, entre ellos España, que, además, presenta la ventaja de estar situada en una de la latitudes más meridionales que permiten, con ciertas garantías, la cría de esta especie, lo que redunda en una futura mejor adaptación de las aves al clima de los Emiratos.
Para más información pueden dirigirse al Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, teléfono 915 146900 ext. 44164.

 

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¿Qué es AlertCops?

AlertCops es el servicio de alertas de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE)

El objetivo es universalizar el acceso a los servicios públicos de seguridad ciudadana, de modo que cualquier persona, con independencia de su idioma, origen o de sus discapacidades auditivas o vocales pueda comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) una alerta sobre un acto delictivo o incidencia de seguridad del que está siendo víctima o testigo.

Una vez completado el proceso de registro y validado el acceso, con un código que será remitido por SMS al número del teléfono móvil, la aplicación muestra una pantalla principal con las siguientes opciones, que pueden ser seleccionadas pulsando el icono correspondiente:

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Los beneficios de AlertCops son:

  • Facilitar un nuevo canal de comunicación entre los ciudadanos y las FFCCSE, complementario a los existentes
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