La Guardia Civil expone ante 31 países miembros de Europol los resultados de la operación SNAKE

 Julián Flores @juliansafety  Director de #seguridad de la Consultoria http://segurpricat.com.es

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La Guardia Civil expone ante 31 países miembros de Europol los resultados de la operación SNAKE

En esta operación fue desmantelada una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos

Se ha ofrecido un análisis parcial de los datos financieros y fiscales del grupo criminal en el que se pudo determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros

Expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante Europol los resultados obtenidos en la operación SNAKE. En esta operación se procedió  a la detención de 31 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas y fueron imputadas otras 47 personas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Ante el interés suscitado por muchos de los países que forman Europol, tales como Australia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Suiza por la labor llevada a cabo en las investigaciones  de la Guardia Civil para el desmantelamiento de esta trama criminal, expertos de este Cuerpo y ante 31 países han explicado el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como las potenciales conexiones criminales en distintos países, que han llevado a poder abrir  nuevas líneas de investigación, reflejando todo ello  la importancia de la desarticulación de esta organización criminal internacional. 

Operación Snake

El pasado mes de mayo se llevó a cabo la explotación de la Operación “SNAKE”, en la que se investigaba una organización criminal internacional que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos de origen chino. Los delitos que se les imputó son los de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, contra la propiedad industrial, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

En el desarrollo de la mencionada operación se detuvieron a 31 personas ingresando en prisión 28, de los cuáles aún permanecen 18; así mismo se efectuaron 60 registros incautándose entre otros efectos más de un millón euros en efectivo. En este mismo sentido, se inspeccionaron 5 talleres sobre los que existían sospechas que podrían estar operando menoscabando los derechos de los trabajadores, clausurándose 4 de ellos.

Las investigaciones se iniciaron hace dos años en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, incoándose diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid), tras detectar una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea y China, compuesta, principalmente, por ciudadanos de procedencia china y ubicándose sus responsables en España y China.

La actividad fraudulenta de la organización criminal consistía  en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado. Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales.

Los miembros de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos, por el que cobraban diversos porcentajes de comisión.

La operación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. En la misma también participó personal de Europol, desplazando una oficina móvil a España para colaborar en labores de inteligencia y análisis forense.

Para más información pueden poner en contacto con la Oficina Periférica  de Comunicación de la UCO de la Guardia Civil al teléfono 915031327.

El Comité contra el Terrorismo (CTC), órgano del Consejo de Seguridad compuesto por sus 15 Estados miembros, se reunen en #Madrid

Reunión Especial del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre “Detención del flujo de combatientes terroristas extranjeros”

Ministerio del Interior / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Madrid, 24/07/2015

En Madrid, 27 y 28 de julio

Será la primera ocasión en que el Comité Contra el Terrorismo organice una Reunión Especial en la capital de uno de sus Estados miembros

Los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España presidirán el martes, 28 de julio, una Reunión de Alto Nivel

El Comité contra el Terrorismo (CTC), órgano del Consejo de Seguridad compuesto por sus 15 Estados miembros, va a celebrar en Madrid, a invitación de España, una Reunión Especial con los Estados Miembros de Naciones Unidas y organizaciones internacionales para debatir medidas para prevenir y luchar contra los flujos de combatientes terroristas extranjeros. La Reunión Especial tendrá lugar en Madrid los días 27 y 28 de julio y se está organizando en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.

La Dirección Ejecutiva del CTC fue creada en 2004 a iniciativa e impulso de España en su anterior etapa como miembro del Consejo de Seguridad, y esta será la primera ocasión en que el Comité Contra el Terrorismo organice una Reunión Especial en la capital de uno de sus Estados miembros.

Durante el 27 de julio se llevarán a cabo reuniones preparatorias a nivel de expertos internacionales en terrorismo. Los debates se centrarán en tres áreas: (i) detección, intervención y prevención de la inducción, el reclutamiento y el asesoramiento de CTE; (ii) prevención de viajes de CTE; y (iii) criminalización, enjuiciamiento (incluido estrategias de enjuiciamiento para retornados), cooperación internacional, y la rehabilitación y reintegración de los retornados.

La Reunión Especial del Comité contra el Terrorismo propiamente dicha tendrá lugar el día 28 de julio, y los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España presidirán una Reunión de Alto Nivel que tendrá lugar a continuación de la Reunión Especial del CTC.

Al término de la Reunión de Alto Nivel se adoptará una Declaración Ministerial de apoyo al trabajo del Comité contra el Terrorismo en la lucha contra el terrorismo y particularmente en la Detención del Flujo de Combatientes Extranjeros.

Por su parte el Comité contra el Terrorismo elaborará una estrategia o guía que sirva para mejorar las capacidades de los Estados en la Detención del Flujo de Combatientes Terroristas Extranjeros.

La lucha contra el terrorismo, prioridad del Gobierno

La lucha contra el terrorismo es una prioridad del Gobierno y uno de los vectores de la Acción Exterior. Por tanto, en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) durante los años 2015-2016, España ha asumido como prioridad la participación activa en las iniciativas internacionales en la lucha contra el terrorismo de las que forma parte, prioridad que está recogida en el Programa España Miembro no Permanente del  CSNU 2015-2016.

Los Combatientes Terroristas Extranjeros constituyen una de las amenazas más exigentes y preocupantes para la paz y seguridad internacionales. En septiembre de 2014, el CSNU aprobó la resolución 2178 sobre este tema que indudablemente estará presente en la revisión global de la Estrategia Global contra el Terrorismo de las NNUU y en el Plan de Acción que el Secretario General de NNUU tiene la intención de presentar a la Asamblea General en septiembre de este año, y que también se refleja en la Nueva Estrategia de Seguridad 2015-2020 de la Comisión Europea.

#Algeciras, puerto de referencia de la Operación Paso del Estrecho

 Julián Flores @juliansafety  Director de #seguridad de la Consultoria http://segurpricat.com.es

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Jorge Fernández Díaz visita el sistema de Fronteras Inteligentes implantado en el Puerto de Algeciras para agilizar el paso fronterizo de viajeros

Ministerio del Interior

Algeciras, 23/07/2015

La Estación Marítima de Algeciras es la primera infraestructura portuaria en la que se ha desplegado el sistema

El ministro del Interior ha visitado también las obras del Centro Regional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Zona del Estrecho que estará operativo en septiembre

Fernández Díaz ha sido informado de la evolución y funcionamiento del dispositivo de la Operación Paso del Estrecho, que está experimentando un incremento significativo en el número de vehículos y pasajeros embarcados respecto a las mismas fechas del año anterior

También se ha presentado la “operación Minerva” que se activará el próximo 30 de julio y se desarrollará en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa con la participación de un total de 30 agentes de la Policía Nacional

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha visitado esta mañana el Puerto de Algeciras. Acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz Cabello; el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Manuel Morón, entre otras autoridades, el ministro del Interior ha recorrido las instalaciones de la Estación Marítima algecireña, donde ha conocido de primera mano el nuevo sistema de Fronteras Inteligentes implantado para agilizar el paso fronterizo de viajeros.

El Sistema de Paso Automatizado de Fronteras (ABC System), destinado a ciudadanos del Espacio Económico Europeo mayores de edad y que porten un pasaporte electrónico o un DNI electrónico, no solo agiliza los tiempos de paso en frontera, sino que conlleva además un incremento de la seguridad y facilita la interconexión con otros sistemas. Comprobar la veracidad del documento de identificación electrónico, extraer la información referente a imagen y huella dactilar, capturar la imagen y la huella dactilar del pasajero en vivo y compararlas con las extraídas del documento de identificación electrónico, y controlar las bases de datos policiales para detectar a pasajeros con señalamientos en vigor, son los controles que realiza el sistema.

EL ABC System está operativo en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, Alicante, Málaga y Tenerife Sur, y recientemente se ha implantado también en el paso terrestre entre La Línea de la Concepción y Gibraltar. La Estación Marítima de Algeciras es la primera infraestructura portuaria en la que se ha desplegado el sistema.

El Sistema de Paso Automatizado de Fronteras se enmarca dentro del Programa de Fronteras Inteligentes (Smart Borders), cofinanciado por la Comisión Europea, y cuyo objetivo es la integración de todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres.

Jorge Fernández Díaz ha visitado también las obras del Centro Regional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Zona del Estrecho, cuyos trabajos se encuentran en la fase final. Se trata de un espacio habilitado en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en el que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras establecerá el Centro de Control y Mando en la zona del Estrecho. Se espera que el Centro esté operativo el próximo mes de septiembre.

Algeciras, puerto de referencia de la Operación Paso del Estrecho

Además, Fernández Díaz ha podido comprobar la evolución y el funcionamiento del dispositivo de la Operación Paso del Estrecho, el mayor operativo europeo para el movimiento de ciudadanos, que, hasta ahora, está experimentando un incremento significativo en el número de vehículos y pasajeros embarcados respecto a las mismas fechas del año anterior.

En total, hasta el 22 de julio, 153.312 vehículos y 665.057 pasajeros han salido de los puertos de Algeciras, Tarifa, Alicante, Motril, Málaga y Almería, lo que supone un incremento del 23,4% y del 26,9%, respectivamente, en relación a las cifras de 2014.

Como es habitual, la Bahía de Algeciras concentra el mayor porcentaje de esos movimientos, entre el 70 y el 75% del total. En concreto, por Algeciras han pasado ya 89.277 vehículos y 352.660 pasajeros, mientras que Tarifa ha recibido 19.446 vehículos y 109.514 pasajeros. En el resto de los puertos se repite la misma tendencia al alza.

Por otro lado, hay que destacar que, dentro del plan de asistencia sanitaria y social puesto en marcha en los puertos, un total de 996 pasajeros han requerido asistencia sanitaria y 1.864 asistencia social.

Operación Minerva

Finalmente, en el marco de la visita del ministro del Interior al Puerto de Algeciras, se ha presentado la “operación Minerva”, cuyas principales misiones son el control de los flujos migratorios irregulares hacia la Unión Europea y combatir la delincuencia transfronteriza.

Este dispositivo, dirigido por la Policía Nacional y coordinado por Frontex, se activará el próximo 30 de julio, coincidiendo con la Operación Paso del Estrecho, y se desarrollará en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa. En el operativo participarán este año un total de 30 efectivos de la Policía Nacional y otros 48 agentes de 17 países de la Unión Europea.