Conferencia del General Jefe de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en programa PEPSIL organizado entre el CHEMI y el CUGC. Estrasburgo 8 de julio 2015

La Guardia Civil en la operación RASPADO, realizada conjuntamente con la UAF, la Sección Antilavado de Activos de la DIJ y la Fiscalía Especial

Desmantelada en España y Panamá una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales

En la operación se ha detenido a doce miembros de la organización (9 en España y 3 en Panamá) y practicados diversos registros domiciliarios donde se ha intervenido gran cantidad de tarjetas bancarias y TPV´s

Los detenidos y numerosos ciudadanos venezolanos se aprovechaban de la subvención al cambio de moneda, que para viajes al extranjero ofrecía el Gobierno venezolano, comercializando posteriormente las divisas en el mercado negro

Desmantelada en España y Panamá una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales

La Guardia Civil en la operación RASPADO, realizada conjuntamente con la UAF, la Sección Antilavado de Activos de la DIJ y la Fiscalía Especial contra la delincuencia organizada de Panamá, ha procedido en España  a la detención de NUEVE personas de nacionalidad Española, como presuntos autores de delitos relacionados con el blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles. Simultáneamente, en Panamá se ha detenido a otros TRÉS integrantes de la organización.

Durante la operación en España se han efectuado DIEZ registros domiciliarios (4 en Córdoba, 4 en Zaragoza, 1 en Málaga y 1 en Madrid),  donde los agentes han  intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático, relacionada con los delitos investigados, así como 11500 euros en efectivo.

Las investigaciones son fruto de las estrechas relaciones y los fluidos canales de comunicación existentes entre la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad de otros Estados.

A través de dichos canales, a primeros de año, Autoridades de la República de Panamá comunicaron a la Guardia Civil la detección en ese País de una organización delictiva dirigida desde España, que sistemáticamente estaría dedicándose,  a entre otros delitos,  al blanqueo de capitales y a la falsificación de documentos mercantiles.

Modus operandi

La organización dirigida desde España, utilizando testaferros, había creado un entramado empresarial, para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datafonos de bancos españoles, que posteriormente trasladaban a Panamá donde la red en ese País los utilizaba en una modalidad defraudatoria conocida como “RASPADO DE TARJEAS CADIVI”.

“Raspado de tarjetas Cadivi”

En la actualidad en Venezuela existen unos procedimientos para el cambio de bolívares a otras divisas internacionales, permitiendo  a los ciudadanos  adquirir esas divisas para realizar viajes al extranjero, hasta el equivalente de 3.000 $ americanos por año. Para ello, el gobierno venezolano les facilita unas tarjetas denominadas CADIVI con dicho crédito a un cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar. En el mercado negro, este cambio  podría elevarse a los 185 bolívares por dólar.

La red desmantelada, a través de los datafonos  o TPV (Terminales Punto de Venta) en su poder,  realizaban operaciones ficticias, cargando gastos a tarjetas de los ciudadanos venezolanos;  de esta manera los propietarios de las tarjetas obtenían los justificantes falsos que a su ficticio regreso del viaje, entregaban como justificante de haber viajado al extranjero.
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Con esta operativa, tanto la red como los propietarios de las tarjetas, conseguían  grandes beneficios,  ya que, una vez justificados los gastos por la red a cambio de una comisión, el ciudadano propietario de la tarjeta CADIVI, percibía los dólares que podía cambiar en el mercado negro con gran beneficio.

La investigación en España, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. SIETE de Zaragoza, ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en colaboración con las policías de Panamá y Venezuela.

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Desmantelada en España y Panamá una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales

Operación PANGEA VIII coordinada por INTERPOL a nivel mundial :Entrada ilícita de medicamentos a través de aduanas y puntos de entrada habilitados

La Guardia Civil interviene más de un millón de dosis de medicamentos falsificados o ilegales

Operación PANGEA VIII coordinada por INTERPOL a nivel mundial

Se trata de un operación contra la venta y suministro ilegal de medicamentos, en particular los falsificados o no sujetos a licencia a través de Internet

19 personas han sido detenidas y se ha imputado a otras 12 en un total de 29 operaciones, de las que 17 continúan aún activas

Se han realizado 837 inspecciones en establecimientos, practicado 13.448 inspecciones de equipajes y monitorizado 102 direcciones Web, 11 de ellas con dominio en España

La Guardia Civil interviene más de un millón de dosis de medicamentos falsificados o ilegales

La Guardia Civil, en una operación de alta intensidad contra el tráfico ilícito de medicamentos coordinada por  INTERPOL a nivel mundial, ha intervenido cerca de 1.022.352 dosis de medicamentos falsificados, entre los que destacan potenciadores de la función sexual y de masa muscular:

  • 285.269 Potenciadores de la función sexual.
  • 235.424 Potenciadores de la masa muscular.
  • 118.627 Psicoestimulantes.
  • 40.206 Suplementos/complementos- vitamínicos.
  • 40.122 Analgésicos-antibióticos.
  • 790 Adelgazantes
  • 680 Hepáticos, renales, gástricos.
  • 301.234 Otros medicamentos pendientes de clasificar.

La operación se ha saldado con la detención de 19 personas y la imputación de otras 12, en un total de 29 operaciones de las que 17 continúan aún activas. Se han realizado 837 inspecciones en distintos establecimientos  como herbolarios, gimnasios, sex-shops, parafarmacias y venta de alimentos de dietética, en las que se han formulado 196 infracciones administrativas y detectado 4  infracciones penales.

De la misma manera, se ha actuado contra la distribución de medicamentos falsificados e ilegales en Internet, sobre su entrada ilegal a través de puntos habilitados y se han realizado inspecciones administrativas en puntos no autorizados de de distribución de los mismos.

La Guardia Civil ha desarrollado esta operación con un enfoque integral de sus capacidades así como con una orientación multidisciplinar mediante la colaboración con diferentes entidades y organismos del ámbito público y privado tanto a nivel nacional como autonómico, destacando, la Administración de Aduanas, el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y las Consejerías de Sanidad e Inspecciones de Farmacia de todo el territorio.

Objetivo de la operación

El objetivo principal de esta operación es el de combatir el fenómeno de la publicidad, venta y suministro ilegal de medicamentos, productos sanitarios y dispositivos médicos, en particular los falsificados o no sujetos a licencia a través de Internet.
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La propaganda, venta y suministro de medicamentos fuera de los canales autorizados se está convirtiendo en una actividad delictiva global, constituyendo un riesgo para la salud mundial y ligada,en muchos casos, a la delincuencia organizada de carácter transnacional.

Las principales conductas asociadas a estos ilícitos son: elaboración clandestina, importación ilegal, desvío de medicamentos de los canales regulares de distribución, falsificación de medicamentos y distribución irregular de estos productos. Todas estas conductas están tipificadas como delitos tanto en el Código Penal español como en la Ley de Contrabando, así como infracciones administrativas contempladas en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y en la normativa complementaria.

Distribución de medicamentos falsificados o ilegales en internet

La denominada Operación PANGEA se inició en 2008 por parte de la Organización Mundial de la Salud para combatir estas actividades irregulares. Con una periodicidad anual se ha ido desarrollando cada vez en más países y con la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas, del Foro Permanente sobre Delitos Farmacológicos Internacionales así como de otras organizaciones internacionales.

Han sido aprehendidas 85.361 unidades de medicamentos potenciadores de la función sexual o tratamiento de la disfunción eréctil y 195.733 unidades de medicamentos empleados como pontenciadores de la masa muscular.

De la misma manera se ha comunicado a INTERPOL un total de 102 direcciones de páginas web desde donde se publicitan, ofertan o distribuyen ilegalmente medicamentos. Los más ofertados en las mismas son los indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil y vigorizantes sexuales, adelgazantes y potenciadores de la masa muscular y utilizados en el dopaje en el deporte. De estas web, 11 aparecían asociadas a dominios o servidores españoles.

Entrada ilícita de medicamentos a través de aduanas y puntos de entrada habilitados

Se han realizado un total de 130 intervenciones de medicamentos ilegales entre registros de equipajes e inspecciones de paquetería, de las cuales 112 se han llevado a cabo en el aeropuerto de Madrid, 17 en el de Barcelona y  1 en el de Palma de Mallorca.

En este marco se han intervenido un total de 344.468 comprimidos y 130 viales de medicamentos falsificados o importados de manera ilícita.

Como en otras ediciones de la Operación PANGEA, Asia ha sido la principal región de origen de los envíos. Entre los países más destacados figuran China (60,40%), India (27,30%), Rusia (1,60%), Tailandia (0,42%), Pakistán (0,17%), y por último, países centro y sudamericanos como México, Argentina y Uruguay (0,06%)

Establecimientos de comercialización de medicamentos fuera del canal farmaceútico

Se han realizado 837 inspecciones en distintos establecimientos (gimnasios, herbolarios, sex-shops, parafarmacias y ventas de alimentos de dietética) para detectar la venta de productos que han sido objeto de alerta sanitaria por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por las que se han formulado 196 actas de infracciones administrativas y detectado 4 posibles infracciones penales.

Se han inmovilizado 374.967 unidades de diferentes medicamentos ilegales y objetos de alertas sanitarias tanto nacionales como internacionales, y 21.693 viales en diferentes envases de medicamentos ilegales, entre los que destacan los anabolizantes (potenciadores de la masa muscular) cremas y pomadas procedentes de china e inhaladores y antibióticos declarados ilegales.

Para más información de la operación pueden ponerse en contacto con el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, teléfono 915 146 010.

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La Guardia Civil interviene más de un millón de dosis de medicamentos falsificados o ilegales

España y Serbia suscriben un acuerdo para readmitir a sus ciudadanos que estén en situación irregular en ambos países

España y Serbia suscriben un acuerdo para readmitir a sus ciudadanos que estén en situación irregular en ambos países

Dijous, 9 de juliol de 2015

Ministerio del Interior

El Protocolo firmado hoy entre España y Serbia concreta los trámites administrativos que seguirán las autoridades de ambos países con el fin de agilizar el procedimiento para que cada uno de ellos readmita a sus ciudadanos en situación irregular en el territorio del otro.

​El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha mantenido esta mañana en Luxemburgo, previamente al inicio de la Reunión Informal del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, un encuentro bilateral con su homólogo serbio, Nebojsa Sefanovic.

En esta reunión, los dos ministros del Interior han abordado varios asuntos relacionados con lucha contra el terrorismo yihadista y la radicalización violenta en ambos países, lucha contra el crimen organizado y la cooperación policial con Serbia.

Además, en este encuentro Jorge Fernández Díaz y Nebojsa Sefanovic han firmado un Protocolo entre España y Serbia para aplicación del Acuerdo entre Serbia y la Comunidad Europea sobre la Readmisión de Personas que residen sin autorización.

El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Serbia sobre readmisión de residentes irregulares entró en vigor el 1 de enero de 2008 y ofrece la posibilidad de elaborar protocolos bilaterales de aplicación entre cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y Serbia.

El Protocolo firmado hoy entre España y Serbia concreta los trámites administrativos que seguirán las autoridades de ambos países con el fin de agilizar el procedimiento para que cada uno de ellos readmita a sus ciudadanos que se encuentren en situación irregular en el territorio del otro.

La entrada en vigor del Protocolo mejorará una cooperación entre España y serbia que, hasta el momento, ya era satisfactoria.