La Guardia Civil en la operación VÉRTIGO, ha colaborado en el desmantelamiento de una organización criminal responsable del fraude de más de 150 millones de euros en IVA en varios Estados miembros de la Unión Europea.

La Guardia Civil en coordinación con las autoridades policiales y fiscales alemanas y holandesas con el apoyo de Eurojust y Europol, en el marco de la operación VÉRTIGO, ha colaborado en el desmantelamiento de una organización criminal responsable del fraude de más de 150 millones de euros en IVA en varios Estados miembros de la Unión Europea. Dentro de esta operación, la Guardia Civil ha procedido a la detención de 3 personas (2 en Málaga y 1 en Alicante) y al registro de 5 domicilios (2 en Málaga, 2 en Alicante y 1 en Mallorca)

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La operación, en la que han participado 12 países (República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia, España, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Ucrania), ha culminado con la detención de 9 personas, y la realización de un total de 28 registros.

El fraude realizado contra la Hacienda Alemana, a través del IVA ilegalmente soportado y repercutido se estima en más de 100 millones de euros, mientras que en los Países Bajos se han defraudado al menos 30 millones de euros y en República Checa y Polonia ha ascendido a más de 10 millones de euros en cada uno.

La operación se inició cuando investigadores de los Países Bajos y Alemania observaron cómo eran devueltas grandes cantidades de IVA a varias empresas mediante un tipo de fraude financiero denominado “fraude carrusel”, consistente en la tributación del IVA mediante complejas operaciones intracomunitarias con las que se pretende dificultar el control fiscal.

Plataformas bancarias alternativas

La organización también utilizaba las llamadas plataformas bancarias alternativas consistentes en las que personas físicas o empresas hacían de gestores de capitales mediante cuentas virtuales, para gestionar el dinero de terceras personas y así poder realizar transferencias de fondos procedentes de otras actividades criminales o del blanqueo de capitales.

Por tal motivo, se mantuvieron varias reuniones multilaterales de coordinación en Eurojust y Europol para identificar y detener a los principales responsables de la organización.

Fraude Carrusel

El fraude denominado carrusel consiste en que una empresa ficticia administrada por testaferros o personas interpuestas o insolventes realiza una adquisición de algún producto real o ficticio a otro país intracomunitario en la que se auto-repercute y simultáneamente se deduce la cuota de IVA. Posteriormente lo venden en el mercado interior a otra empresa la cual debe soportar el IVA por dicha operación, adquiriendo consiguientemente el derecho a su deducción.

Una vez realizada la venta, la primera empresa desaparece sin haber ingresado el IVA repercutido al comprador, generando por tanto un perjuicio a la Hacienda Pública en dicha cuantía.

Asimismo, la segunda empresa, que cumple con las obligaciones fiscales y se deduce las cuotas soportadas por la primera empresa, vende este producto a una tercera empresa con un estrecho margen de beneficio, consiguiendo de esta forma hacer de empresa “pantalla” entre la primera y la tercera empresa.

La empresa destinataria final puede seguir dos estrategias distintas: por un lado funcionaba como una empresa normal que había adquirido dicha mercancía a un precio muy inferior al de la competencia, o por otro lado reiniciaba nuevamente la misma cadena de fraude vendiendo la misma mercancía a un país comunitario para solicitar la devolución del IVA soportado por tratarse de una entrega intracomunitaria exenta.

Esta operación ha sido iniciada por la Fiscalía Antifraude y Medio Ambiente de Zwolle (Países Bajos) y la Fiscalía del Servicio de Información e Investigación de Almelo (Países Bajos), con la estrecha colaboración de la Fiscalía de Augsburgo (Alemania) junto con su Policía de Investigación Criminal junto con expertos de Eurojust y Europol.

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La Guardia Civil “Operación Caribe” ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís entre Marruecos y España

La Guardia Civil se incauta de 1.200 kilos de hachís ocultos entre toneladas de cebollas

Se ha detenido a los 7 integrantes de una red de nacionalidades española e italiana, estos últimos presuntamente vinculados a la “Camorra Napolitana”

También se ha incautado 30,5 kilos de marihuana dispuesta para su consumo, 46.000 euros en metálico, una pistola, dos escopetas y varios vehículos

Traían la droga por vía marítima desde Marruecos hasta las costas españolas para posteriormente transportarla hasta Italia donde era distribuida

La Guardia Civil se incauta de 1.200 kilos de hachís ocultos entre toneladas de cebollas

En el marco de la “Operación Caribe”, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís entre Marruecos y España para su posterior traslado a Italia. Se han incautado un total de 1.200 kilos de hachís ocultos entre toneladas de cebollas.

Tras varios meses de investigación, el pasado mes de febrero se procedió a la explotación de la misma que dio como resultado la detención de 7 individuos, de nacionalidades española e italiana, éstos últimos presuntamente pertenecientes a la “Camorra Napolitana”. Asimismo, se ha incautado 30,5 kilos de marihuana dispuesta para su consumo, 46.000 euros en metálico, una pistola, dos escopetas, vehículos, embarcaciones, joyas y abundante material para la preparación y ocultación de la droga.

Los miembros de la red, tras traer la droga por vía marítima desde Marruecos hasta las costas españolas la llevaban a una finca cercana a la localidad de Almogía (Málaga).

Posteriormente manipulaban la droga ocultando los fardos de hachís en un camión entre toneladas de cebollas a granel, todo ello bajo la estrecha vigilancia de los individuos de nacionalidad italiana, los cuales permanecían en todo momento junto a la droga mientras ésta se encontraba en la finca. De hecho vivían junto a ella, pernoctando en una caseta de obra prefabricada situada junto al camión, que ellos mismos conducirían hasta Italia.

Por último, estas mismas personas que habían vigilado la droga durante varios días mientras la ocultaban, la transportaban en un camión de gran tonelaje hasta el país trasalpino para distribuirla. De la misma manera aprovechaban los transportes para ocultar también grandes bolsas envasadas al vacío con gran cantidad de marihuana.

Con este modo de ocultación pretendían eludir un posible registro de las Unidades Caninas a lo largo de su viaje y que el perro antidroga confundiera los olores con el de las cebollas.

Rodeado de lujo

En el interior de la finca, de más de 16.000 metros cuadrados, uno de los miembros de la banda vivía rodeado de lujo, un ejemplo de ello es que en su exclusiva vivienda poseía un lago artificial con cisnes, una caballeriza, una perrera completamente equipada con más de 20 perros de raza, una autocaravana, 12 motocicletas preparadas para su uso en competiciones, una embarcación de recreo, motos de agua, además de varios vehículos de alta gama.

Tras su puesta a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión de todos los detenidos en esta operación.

La operación ha sido desarrollada por agentes de los Equipos de Policía Judicial de Alhaurín de la Torre y Coín, ambas Unidades  pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

Para más información pueden dirigirse a la Oficina de Prensa de la Guardia Civil de Málaga en el teléfono 680426900.

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El premio fue entregado el día de ayer en el salón de actos del Museo del Ejército – Alcázar de Toledo, con asistencia de numerosas autoridades civiles y militares, en el marco de las jornadas técnicas de prevención de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa que anualmente se celebran con ocasión de la entrega de los premios, y que este año han versado sobre la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) en la prevención de riesgos laborales.
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Ministerio del Interior

Barcelona, 07/03/2015

Lucha contra el terrorismo

El arresto se ha producido en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat en virtud de una Orden Internacional de Detención y gracias a la colaboración con las autoridades turcas

Samira Yerou fue interceptada en Turquía cuando pretendía acceder a Siria junto a su hijo menor de edad para integrarse en la organización terrorista DAESH

La detenida podría haber estado realizando un importante papel de reclutamiento y envío de simpatizantes femeninas del grupo terrorista residentes en Europa y Marruecos

Imágenes de la detención: https://www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2015/index.html

Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil han detenido hoy, a las 13:30 horas, a la ciudadana marroquí Samira Yerou por un delito de terrorismo. El arresto se ha producido a su llegada al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, procedente de Turquía, en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional como consecuencia de la investigación desarrollada por la Guardia Civil en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista.

La detenida abandonó la ciudad de Rubí (Barcelona) el pasado mes de diciembre, llevándose consigo a su hijo de 3 años de edad, de nacionalidad española. La desaparición del menor fue denunciada por su padre, residente en España. Cabe señalar que el menor se encuentra en perfecto estado de salud y ha sido entregado a su padre.

Samira Yerou fue interceptada en Turquía cuando pretendía acceder clandestinamente a Siria con la presunta intención de unirse a la organización terrorista DAESH. La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Especial número 2 de la Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y en colaboración con las autoridades turcas, ha puesto de manifiesto que la detenida podría haber estado realizando un importante papel de captación y radicalización a favor de la organización terrorista DAESH, siendo especialmente importante el rol que desempeñaba a favor del reclutamiento y envío de simpatizantes femeninas del grupo terrorista residentes en Europa y Marruecos.