La Policía Nacional detiene a 752 personas por defraudar más de 20,5 millones a las arcas públicas a través de empresas ficticias

 

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En la operación, que continúa abierta, hay además 1.256 imputados

La Policía Nacional detiene a 752 personas por defraudar más de 20,5 millones a las arcas públicas a través de empresas ficticias

Es la operación más importante realizada en el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

Hay 142 mercantiles investigadas que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Girona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Granada y Jaén

Entre los arrestados hay 30 administradores de las falsas empresas que, sin ejercer actividad real, realizaban altas en la Seguridad Social para obtener ilícitamente prestaciones u obtener autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros

Se ha constatado que desde estas empresas se habían realizado más de 8.400 altas con las que se habrían obtenido más de 2.100 prestaciones o subsidios por desempleo y 362 extranjeros habría intentado regularizar su situación

La Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional ha detenido a 1.442 personas e imputado a otras 1.856 en las investigaciones desarrolladas desde la puesta en marcha, hace un año, del Convenio de Colaboración contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

14-mayo-2014.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 752 personas e imputado a otras 1.256 en una investigación centrada en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad laboral, realizaban altas en la Seguridad Social a cambio de dinero con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros. La denominada operación “Espa” es la más importante realizada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional y que ha permitido destapar un fraude de más de 20,5 millones de euros. Una investigación enmarcada en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

En total los agentes han detectado 142 falsas mercantiles dedicadas supuestamente a la hostelería, mensajería, limpieza o jardinería. Los arrestos se han producido en Madrid (197), Barcelona (188), Almería (88), Alicante (79), Jaén (73), Granada (50), Valencia (29), Guadalajara (24), Girona (12) y Castellón (12). Entre los arrestados se encuentran 30 administradores de las falsas empresas, 22 de ellos de nacionalidad española.

Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que, a través de esas empresas ficticias, los administradores habrían gestionado el alta de más de 8.400 personas. Además, se ha constatado que 2.112 obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo y 362 extranjeros habrían intentado regularizar su situación en España. En total se han esclarecido casi 4.000 delitos de falsificación documental, fraudes y estafas en una operación que continúa abierta, con lo que no se descartan nuevos arrestos.

El primer año del Convenio de Colaboración

Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito en abril de 2013. La Comisaría General de Policía Judicial, a través de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, es junto con la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la responsable de coordinar y poner en marcha los correspondientes dispositivos policiales. Todo ello en colaboración con el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias afectadas.

En este primer año de vigencia, la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central ha detenido a 1.442 personas e imputado a otras 1.856 en las operaciones desarrolladas contra las empresas ficticias y el fraude a las arcas públicas. “Turia”, “Zaida”, “Manzanares”, “Abba”, “Costa” o “Espa” son las operaciones desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social junto con las plantillas territoriales involucradas. Gracias a ellas se han más de 6.500 delitos de falsificación y estafas, con un fraude a las arcas públicas superior a los 47 millones de euros.

La operación “Espa” ha sido dirigida por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial; la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y las Jefaturas Superiores de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía Oriental, Aragón y Castilla La Mancha.

La Guardia Civil desarticula un laboratorio de marihuana camuflado en una nave industrial de Sueca (Valencia) con 63 lámparas caloríficas y 66 transformadores

La Guardia Civil desarticula un laboratorio de marihuana camuflado en una nave industrial de Sueca (Valencia)

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Para localizar el laboratorio fue preciso desmontar un armario y retinar una maquina pesada, tras los cuales se encontraba la marihuana en diferentes fases de crecimiento

La operación PILONDRA se ha saldado con la detención de 3 personas y la incautación de 1.474 plantas de marihuana en distintas fases de desarrollo, además de abundante material para la elaboración de esta droga

La Guardia Civil desarticula un laboratorio de marihuana camuflado en una nave industrial de Sueca (Valencia)

La Guardia Civil en la operación PILONDRA, que se enmarca dentro de los servicios establecidos para prevenir el tráfico y cultivo de sustancias estupefacientes, ha desarticulado un laboratorio clandestino de producción y elaboración de marihuana que estaba camuflado en el interior de una nave industrial de Sueca (Valencia). Para su localización fue preciso desmontar un armario y retinar una maquina pesada, tras los cuales se encontraba la marihuana en diferentes fases de crecimiento.

La operación se ha saldado con la detención de 3 personas y la incautación de 1.474 plantas de marihuana en distintas fases de desarrollo, además de abundante material para la elaboración de esta droga.

Los agentes localizaron a tres personas de nacionalidades  española y colombiana que utilizaban una nave industrial sin actividad mercantil como laboratorio clandestino de elaboración de marihuana en la localidad de Sueca. Tras ello, detuvieron a estas tres personas imputándoles un delito contra la salud pública.

Tres estancias perfectamente camufladas

El laboratorio estaba formado por tres estancias perfectamente camufladas para evitar ser descubiertas y acondicionadas para el desarrollo de las sustancias estupefacientes.

La primera estancia estaba camuflada con una maquinaria industrial y un tablón de madera, la segunda habitación se encontraba tras un armario archivador y la tercera dependencia estaba oculta detrás de una armario de oficina de grandes dimensiones y estaba distribuída en dos alturas.

De esta manera, en cada una de estas tres dependencias, se distribuían las plantas de marihuana según la fase de crecimiento en la que se encontraban.

63 lámparas caloríficas y 66 transformadores

En el registro practicado en la nave industrial se han intervenido 1.474 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, además de diverso material para favorecer el desarrollo  de las plantas como 63 lámparas caloríficas, 66 transformadores para alimentar las lámparas, 10 elementos de ventilación, 2 extractores, temporizadores, termómetros y 2 filtros de aire de gran tamaño.

Además, se  ha intervenido 2 básculas de precisión, 26 botellas y garrafas de productos para el crecimiento y tratamiento de las plantas, así como 3 sacas de 500 kilos de tierra abonada.

Los detenidos actuaban perfectamente organizados, desarrollando turnos de vigilancia de las instalaciones para controlar y mantener el laboratorio clandestino, llegando incluso a pernoctar en su interior debido a que dichos turnos englobaban las 24 horas del día.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción  nº 5 de Sueca.

Las investigaciones continúan abiertas para lograr el total esclarecimiento de los hechos.

Para más información pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), de la Guardia Civil de Valencia, al teléfono 96-317.46.60  Ext. 379

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La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico

Se han intervenido 8 cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero

Entre las actividades económicas que desarrollaba la red destacaba la inversión de grandes cantidades de dinero en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo

La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Payaso”, ha imputado a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico principalmente invirtiendo en viviendas y vehículos de lujo.

La operación se inició en 2013 a raíz del material informático y documental que se intervino tras detener a los dos tripulantes de un velero de Gibraltar que transportaba 589 kilos de cocaína y que se localizó cuando estaba atracado en un embarcadero de una vivienda en el puerto deportivo de Sotogrande-San Roque-(Cádiz).

Del análisis de la información obtenida y del material intervenido los agentes comprobaron como los miembros de la red habían creado un entramado financiero, cuyo objetivo era el blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Para realizar el blanqueo, los ahora detenidos crearon una empresa usando como “testaferros” a familiares que desconocían la actividad que realizaba la misma y los movimientos realizados.

Entre las actividades económicas que desarrollaban destacaba la inversión de grandes cantidades de dinero en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo.

Asimismo realizaron numerosas transferencias bancarias internacionales con países como India, Grecia, Luxemburgo, Alemania, Gibraltar y Estados Unidos para dificultar el control y procedencia de las mismas.

Contaban con la colaboración de directivos de una entidad bancaria

Para realizar las transferencias bancarias contaban con la connivencia de los directivos de una entidad bancaria de Sotogrande, quienes omitían a los organismos de control financieros pertinentes la información de los movimientos de cuentas e inversiones realizadas.

En el desarrollo de la investigación se han intervenido:

  • 8 cuentas bancarias, interviniéndose un total de 1.261.886,40 euros.
  • Dos chalets
  • Seis atraques de embarcaciones
  • Cuatro garajes
  • Dos trasteros
  • Una finca de 3.560 metros cuadrados
  • Un velero
  • Dos vehículos
  • Dos viviendas con atraque privado

De los hechos se han instruidos las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición judicial.

En la operación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada de la  Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras.

Para más información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Algeciras, en el teléfono 956 58 72 35.

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La Guardia Civil imputa a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico Contaban con la colaboración de directivos de una entidad bancaria

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Se han intervenido 8 cuentas bancarias con un total de 1.261.886,40 euros, dos chalets, una finca de 3.560 metros cuadrados y un velero

Entre las actividades económicas que desarrollaba la red destacaba la inversión de grandes cantidades de dinero en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo

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La Guardia Civil, en el marco de la operación “Payaso”, ha imputado a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico principalmente invirtiendo en viviendas y vehículos de lujo.

La operación se inició en 2013 a raíz del material informático y documental que se intervino tras detener a los dos tripulantes de un velero de Gibraltar que transportaba 589 kilos de cocaína y que se localizó cuando estaba atracado en un embarcadero de una vivienda en el puerto deportivo de Sotogrande-San Roque-(Cádiz).

Del análisis de la información obtenida y del material intervenido los agentes comprobaron como los miembros de la red habían creado un entramado financiero, cuyo objetivo era el blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Para realizar el blanqueo, los ahora detenidos crearon una empresa usando como “testaferros” a familiares que desconocían la actividad que realizaba la misma y los movimientos realizados.

Entre las actividades económicas que desarrollaban destacaba la inversión de grandes cantidades de dinero en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo.

Asimismo realizaron numerosas transferencias bancarias internacionales con países como India, Grecia, Luxemburgo, Alemania, Gibraltar y Estados Unidos para dificultar el control y procedencia de las mismas.

Contaban con la colaboración de directivos de una entidad bancaria

Para realizar las transferencias bancarias contaban con la connivencia de los directivos de una entidad bancaria de Sotogrande, quienes omitían a los organismos de control financieros pertinentes la información de los movimientos de cuentas e inversiones realizadas.

En el desarrollo de la investigación se han intervenido:

  • 8 cuentas bancarias, interviniéndose un total de 1.261.886,40 euros.
  • Dos chalets
  • Seis atraques de embarcaciones
  • Cuatro garajes
  • Dos trasteros
  • Una finca de 3.560 metros cuadrados
  • Un velero
  • Dos vehículos
  • Dos viviendas con atraque privado

De los hechos se han instruidos las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición judicial.

En la operación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada de la  Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras.

Para más información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Algeciras, en el teléfono 956 58 72 35.

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LA SEGURIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS : LA PROTECCION DE LOS EXPATRIDOS COMO DEBER DE PROTECCION DE LA EMPRESA. Julian Flores Socio director Segurpricat Consulting.

 

 

LA SEGURIDAD INTERNACIONAL : LA PROTECCION DE LOS EXPATRIADOS COMO DEBER DE PROTECCION DE LA EMPRESA. Julian Flores Socio director Segurpricat Consulting .

Considero la necesaria creación de un Departamento de Seguridad nacional e internacional para todas aquellas empresas que tienen profesionales expatriados desplazados fuera de España por prevenir los riesgos de seguridad que existen de estas empresas en sus proyectos internacionales, algunos de dichos riesgos inexistentes en España por ello son deconocidos desde nuestra coyuntura como perspectiva social y economica, que cambia constantemente por ello es importante la la evaluación y gestión de los riesgos como no menospreciar como consiera Segurpricat consulting la realización del plan de seguridad para la protección y escolta de los directivos y las personas de responsabilidad de su empresa.

Las empresas españolas se han ido internacionalizando introduciendose en un mercado emergente no solo en latinoamerica sino en otros paises estrategicos para nosotros del norte de Africa: Argelia, Marruecos…Libia,Tunez, en la medida de adaptarse a estos nuevos retos deben tambien hacerlo en la gestión de la seguridad de los profesionales expatriados que son estrategicos para la desarrollo del negocio internacional.

El gobierno español esta reformando rapidamente la carrera diplomàtica aumentando los recursos humanos y materiales con pocos “recursos” però si con eficàcia adaptandose a sus posibilidades economicas la Administracción pública: Consulados y embajadas que ademàs de sus funciones hasta ahora en el exterior para incrementar el Servicio de asesoria en el mercado exterior que presta a las empresas en su internacionalización, siendo una de sus prioridades sin olvidar llatinoamerica un pilar fundamental de nuestro sector poner el foco en Asia pacifico que representara al mayor porcentaje de la poblacióny el crecimiento economico.

La diversificación manteniendo y aumentando la posición en Latinoamèrica es nuestro objetivo fomentando la cooperación pùblico-privada gestionando para evitar la desvinculación futura de la nueva emigración española extranjera cambiando el modelo de atención con ello se crearan redes empresariales que ayudaràn a la internacionalización.

LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SEGURIDAD QUE OFRECE SEGURPRICAT CONSULTING

 

 

LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SEGURIDAD QUE OFRECE SEGURPRICAT CONSULTING

La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos nacionales e internacionales y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.

 

PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Este servicio de seguridad integral pasa por la constitución de un Departamento de seguridad sirve para establecer las pautas para conseguir y mantener una organización de seguridad eficaz, definiendo con precisión funciones, actividades, tareas, atribuciones y responsabilidades de los diferentes niveles del componente humano de la seguridad privada establecida, de la mano de la prevención de riesgos laborales

Además, el plan de Seguridad Integral indica los elementos técnicos y de centralización necesarios, y los estructurales y organizativos precisos, para la oportuna información y toma de decisiones por parte de la Dirección de Seguridad de la empresa ante situaciones de contingencia o crisis como el Plan Seguridad de la Información TIC,s dirigido a la empresa gestionando las amenazas para los sistemas de información de la misma.Los sistemas de información se han convertido en algo fundamental para las empresas , y no nos podemos imaginar una empresa que no utilice en absoluto por su actividad

 

Otro de los objetivos principales, es elaborar normas generales y sus procedimientos de aplicación de modo que los cambios que se produzcan en los medios humanos de la organización no afecten a la eficacia del sistema.

El Plan de Seguridad Integral engloba los siguientes contenidos:

Establecimiento de Criterios y Política de Seguridad de la Organización.

Estudio de la Organización: Actividades/ Departamentos/ Organigrama/ Instalaciones.

Auditoria de Seguridad: evaluación y análisis de Riesgos como Vulnerabilidades

Planes Específicos de Seguridad:

– Control de Accesos / Intrusión.

– Vigilancia / Protección de personas.

– Protección de la Información / Comunicaciones.

 

Manuales de Procedimientos Operativos

Plan de actuación ante emergencias.

Plan de Contingencias. Gestión de Crisis.

Mantenimiento del plan.

 

 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Disponer de un documento que integre los distintos planes específicos de seguridad.

Disponer de una visión global de la seguridad de su organización. Dirección y Gestión de Recursos.

APLICACIONES:

Grandes clientes, con estructura propia de seguridad y con desarrollos muy amplios en la protección de determinadas áreas de actividad, pero que necesitan una visión integradora y global de la misma.

Clientes, que comienzan a desarrollar áreas nuevas de negocio (bien por actividad, área geográfica o contratos especiales (UTES)), que necesitan que les acompañemos en el diseño de su seguridad desde el principio y usando el PSI como herramienta de desarrollo y planificación.

 

PLANES DE AUTOPROTECCION

Un Plan de Autoprotección establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de Protección Civil.

El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.

Un Plan de Autoprotección se estructura de la siguiente forma:

Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.

Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.

Programa de mantenimiento de instalaciones.

Plan de actuación ante emergencias.

Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.

Implantación del Plan de Autoprotección .

Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.

Anexo. I. Directorio de comunicación.

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.

Anexo III. Planos.

MEDIOS TÉCNICOS

 

  VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Cumplimiento de la normativa legal y garantía de una intervención eficaz e inmediata por parte del personal y las ayudas exteriores, en el caso de una emergencia.

APLICACIONES:

Cualquier instalación susceptible de sufrir un siniestro o emergencia ,  satisfacemos con este servicio cualquier tipo de demanda del cliente y logra la excelencia al establecer estrictos controles para alcanzar los objetivos de calidad deseados.

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD

Una Auditoria de Seguridad permite comprobar la adecuación del sistema a los riesgos y del cumplimiento de la normativa legal. Supone optimizar el sistema en sus aspectos organizativos, técnicos y económicos permitiendo la organización del personal de Seguridad.

Además, establece un análisis de manera general del grado de eficiencia de las medidas de seguridad de un cliente.

DESCRIPCIÓN:

Organización del personal de seguridad.

Revisión de Planes y Procedimientos.

Sistemas Técnicos de Seguridad y Protección.

Mantenimiento de Instalaciones de Seguridad.

Adecuación a la Normativa.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Permite conocer y analizar de manera general el grado de eficiencia de las medidas de seguridad de un cliente.

APLICACIONES:

Clientes que necesitan conocer la adecuación de sus sistemas, servicios y procedimientos de seguridad a la normativa vigente.

FORMACION DE SEGURIDAD : Formación en el cliente

Segurpricat Consulting diseña, implementa y desarrolla distintas acciones formativas en función de las necesidades de la organización y las características de los participantes. Estas iniciativas permiten una exhaustiva gestión del conocimiento, formación y autoprotección personal, dirigida principalmente a directivos y una formación en materias específicas atendiendo a las particularidades de cada cliente.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Gestión del conocimiento y necesidades de formación adaptada a las necesidades del cliente.

APLICACIONES:

Clientes con necesidades de formación en Seguridad privada para sus empleados.

Enlaces de interés

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